Šajā sapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi:

Nr.1 Par jaunas AS “Grobiņa” padomes ievēlēšanu

NOLĒMA:

1. Ievēlēt AS „Grobiņa” padomi sekojošā sastāvā:

1. Ojārs Osis;

2. Evija Šivare;

3. Argita Jaunsleine;

4. Jānis Liepiņš;

5. Ģirts Milgrāvis

Nr. 2 Pamatkapitāla denominācija

NOLĒMA:

2.1. AS "Grobiņa" publiskā uzrādītāja akciju emisija līdzšinējā nominālvērtība 1 LVL  denominējama uz EUR 1,40.  Rezultātā līdzšinējais parakstītais un apmaksātais AS "Grobiņa " pamatkapitāls LVL 500 000, kas sastāv no 500 000 akcijām pēc denominācijas veikšanas izsakāms EUR 700 000;

2.2. Par AS "Grobiņa" denominācijas datumu tiek noteiks datums, kas ir 15 darba dienas pēc AS “Grobiņa” statūtu grozījumu reģistrēšanas komercreģistra iestādē;

2.3. Denominācijas rezultātā izveidojušos starpību no katras  akcijas 0,0228718106, kas kopā par 500 000 akcijam sastāda EUR 11 435,91 ieskaitīt AS "Grobiņa" rezervēs pēc AS "Grobiņa" statūtu grozījumu reģistrēšanas komercreģistra iestādē.

Nr. 3 Statūtu grozījumi (tikai kontekstā ar pamatkapitāla denomināciju)

NOLĒMA:

3.1. Veikt izmaiņas AS “Grobiņa” statūtos, grozot statūtu 3.daļu un izsakot to sekojošā jaunā redakcijā:

3.Pamatkapitāls

3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir 700 000 EUR.

3.2. Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 500 000 uzradītāja akcijām.

3.3. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR .

3.4. Visas Sabiedrības akcijas ir dematerializētas.

3.2. Apstiprināt AS “Grobiņa” statūtus jaunā redakcijā.