Emitents | Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2016-06-07 15:10:28 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
2016. gada 07. jūnijs
Kārtējā akcionāru
sapulcē ir pieņemti sekojoši lēmumi:
1.
Valdes ziņojums par 2015. gada darbības
rezultātiem.
Pieņemt zināšanai
Valdes ziņojumu par 2015. gada darbības
rezultātiem.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
2.
Padomes ziņojums par 2015. gada
darbības rezultātiem.
Pieņemt zināšanai
Padomes ziņojumu par 2015. gada darbības
rezultātiem.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
3. Revīzijas komitejas ziņojums par
2015.gadu
Pieņemt zināšanai Revīzijas
komitejas ziņojumu par 2015.gadu.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
4. AS „Olainfarm” konsolidētā un
koncerna mātes uzņēmuma 2015. gada pārskata
apstiprināšana.
Apstiprināt AS
„Olainfarm” konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2015. gada
pārskatu.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
5. 2015. gada peļņas
izlietošana.
5.1. Novirzīt AS “Olainfarm” 2015.gada
peļņas daļu EUR 2 549 399,12 apmērā dividenžu izmaksai AS
“Olainfarm” akcionāriem (akciju ISIN kods LV0000100501), dividendēs
izmaksājot EUR 0,181 par vienu akciju, bet peļņas daļu EUR 12 016
600,88 apmērā atstāt nesadalītu un novirzīt to AS “Olainfarm”
attīstībā.
Balsošana: lēmums ir pieņemts
vienbalsīgi.
5.2. Noraidīt Valdes
priekšlikumu noteikt 2016. gada 14.septembri par aprēķina datumu un
2016.gada 21. septembri par dividenžu izmaksas
datumu.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
5.3. Noteikt 2016.
gada 21.jūniju par aprēķina datumu un 2016.gada 27. jūniju par
dividenžu izmaksas datumu.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
6. Valdes ziņojums par
2016. gada budžetu un darbības plānu.
Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu
par 2016. gada budžetu un darbības plānu, kas paredz, ka AS
“Olainfarm” nekonsolidētais apgrozījums 2016.gadā sasniegs 86
miljonus euro; AS “Olainfarm” nekonsolidētā peļņa sastādīs 9
miljonus euro, bet konsolidētais apgrozījums sasniegs 100 miljonus
euro, bet konsolidētā peļņa sastādīs 10 miljonus
euro).
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
7. Zvērināta revidenta
vēlēšanas 2016. gadam un atlīdzības noteikšana zvērinātajam
revidentam.
7.1. Ievēlēt SIA
„Ernst & Young Baltic” (licence Nr.17, vienotais reģistrācijas
Nr.40003593454) par AS „Olainfarm” zvērinātu revidentu 2016.
gadam.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
7.2. Noteikt zvērināta
revidenta kopējo atlīdzību 2016.gadam EUR 43 300
apmērā.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
8. Revīzijas komitejas vēlēšanas 2016.
gadam un atlīdzības noteikšana revīzijas
komitejai.
8.1. Ievēlēt AS
„Olainfarm” revīzijas komitejā 2016.gadam Viesturu
Gurtlavu.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
8.2. Noteikt revīzijas komitejas
locekļa ikmēneša atalgojumu EUR 4 800,00 (četri tūkstoši astoņi
simti euro) apmērā.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
AS „Olainfarm“ ir viens no
lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 40 gadu
pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā.
Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus
augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd
AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 40
pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS
valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un
Austrāliju.
Ziņojumu
sagatavoja: Salvis
Lapiņš AS
Olainfarm Valdes
loceklis Rūpnīcu
iela 5, Olaine Latvija,
LV 2114 Tel:
+371 6 7013 717 Fakss:
+371 6 7013 777 e-pasts:
slapinsh@olainfarm.lv
|
Pielikumi |
|