Emitents | Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2016-05-24 21:04:41 |
Versijas komentārs | Pievienota kontaktpersona |
Teksts |
Lēmumu projekti
AS „Olainfarm” kārtējai akcionāru sapulcei 2016.gada
7.jūnijā:
1. Valdes
ziņojums par 2015. gada darbības
rezultātiem.
Lēmuma
projekts:
Pieņemt zināšanai
Valdes ziņojumu par 2015. gada darbības
rezultātiem.
2. Padomes
ziņojums par 2015. gada darbības
rezultātiem.
Lēmuma
projekts:
Pieņemt zināšanai
Padomes ziņojumu par 2015. gada darbības
rezultātiem.
3. Revīzijas komitejas
paziņojums par 2015.gadu.
Lēmuma
projekts:
Pieņemt zināšanai
Revīzijas komitejas paziņojumu par
2015.gadu.
4. AS
„Olainfarm” konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2015. gada
pārskata apstiprināšana.
Lēmuma
projekts:
Apstiprināt
AS
„Olainfarm” konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2015. gada
pārskatu.
5. 2015. gada
peļņas izlietošana.
Lēmuma
projekti:
5.1.
Novirzīt
AS “Olainfarm” 2015.gada peļņas daļu
EUR 2 549 399,12 apmērā dividenžu izmaksai
AS “Olainfarm” akcionāriem (akciju ISIN kods LV0000100501),
dividendēs izmaksājot EUR 0,181 par vienu akciju, bet peļņas
daļu EUR 12 016 600,88
apmērā
atstāt nesadalītu un novirzīt to
AS “Olainfarm”
attīstībā.
5.2. Noteikt
2016. gada 14.septembri par aprēķina datumu un 2016.gada 21.
septembri par dividenžu izmaksas datumu.
6. Valdes
ziņojums par 2016. gada budžetu un darbības
plānu.
Lēmuma
projekts:
Pieņemt zināšanai
Valdes ziņojumu par 2016. gada budžetu un darbības plānu, kas
paredz, ka AS “Olainfarm” nekonsolidētais apgrozījums 2016.gadā
sasniegs 86 miljonus
euro; AS “Olainfarm” nekonsolidētā peļņa sastādīs 9 miljonus euro,
konsolidētais apgrozījums būs 100 miljoni eiro bet konsolidētā
peļņa sastādīs 10 miljonus euro.
7.
Zvērināta
revidenta vēlēšanas 2016. gadam un atlīdzības noteikšana
zvērinātajam revidentam.
Lēmumu
projekti:
7.1.
Ievēlēt SIA „Ernst & Young Baltic” (licence Nr.17, vienotais
reģistrācijas Nr.40003593454) par AS „Olainfarm” zvērinātu
revidentu 2016. gadam.
7.2. Noteikt
zvērināta revidenta kopējo atalgojumu 2016.gadam EUR 43 300
euro apmērā.
8. Revīzijas
komitejas vēlēšanas 2016. gadam un atlīdzības noteikšana revīzijas
komitejai.
Lēmumu
projekti:
8.1. Ievēlēt AS
„Olainfarm” revīzijas komitejā Viesturu
Gurtlavu.
8.2. Noteikt revīzijas
komitejas locekļa ikmēneša atalgojumu EUR 4800
apmērā.
AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 40 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 40 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.
Papildu informācija:
Salvis Lapiņš
AS „Olainfarm“ valdes loceklis
mob. tālr. +37126448873
e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv
|
Pielikumi |
|