Emitents | Amber Latvijas balzams, AS (097900BGLZ0000056644) |
Veids | Citi |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2016-05-09 21:37:26 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
2016.gada 24.maija kārtējās akcionāru
sapulces
LĒMUMU PROJEKTI
1.
Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta
revidenta atzinums.
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes,
padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta
atzinumu.
2.
2015.gada pārskatu apstiprināšana. Apstiprināt akciju
sabiedrības “Latvijas balzams” 2015.gada
pārskatu(-s).
3.
2015.gada peļņas izlietošana.
Akciju sabiedrības
“Latvijas balzams” 2015.gada tīro peļņu 7 065 496 EUR
(septiņi miljoni sešdesmit pieci tūkstoši četri simti deviņdesmit
seši euro) atstāt nesadalītu un izlietot akciju sabiedrības
“Latvijas balzams” konkurētspējas nodrošināšanai un rezervju
veidošanai.
4.
Revidenta ievēlēšana 2016.gada
pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana
revidentam.
1)
Par akciju sabiedrības “Latvijas balzams” revidentu 2016.gada
pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu “PricewaterhouseCoopers”
SIA (reģ.Nr. 40003142793, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela
21-21, Rīga, LV-1010).
2)
Noteikt atlīdzību revidentam par 2016.gada pārskatu revīzijas
veikšanu 24 000 EUR (divdesmit četri tūkstoši euro),
neiekļaujot PVN.
3)
Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdei noslēgt līgumu
ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
2016.gada pārskatu revīziju.
Rīgā, 2016.gada
9.maijā
Akciju sabiedrības
„Latvijas balzams” Valdes priekšsēdētājs
Intars Geidāns |
Pielikumi |
|