Akciju sabiedrība „Tosmares kuģubūvētava”

Vienotais reģistrācijas numurs 42103022837

Ģenerāļa Baloža iela 42/44, LV–3402, Liepāja

kārtējās akcionāru sapulces lēmumi

Liepājā, 2016.gada 29.aprīlī

1. Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2015.gada darbības rezultātiem izskatīšana;

Lēmums:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu par 2015.gada darbības rezultātiem.

1. Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2015.gada pārskatu izskatīšana;

Lēmums:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par 2015.gada pārskatu.

1. Revidenta ziņojuma par 2015.gada pārskatu izskatīšana;

Lēmums:

Pieņemt zināšanai Sabiedrības revidenta SIA „Orients Audit & Finance” ziņojumu par 2015.gada pārskatu.

1. Sabiedrības 2015.gada pārskata apstiprināšana;

Lēmums:

Apstiprināt Sabiedrības 2015.gada pārskatu.

1. Sabiedrības 2015.gada peļņas sadale;

Lēmums:

Nesadalīt Sabiedrības 2015.gadā gūto peļņu EUR 145 453.00 apmērā un novirzīt to Sabiedrības iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

1. Sabiedrības revidenta apstiprināšana 2016.gadam;

Lēmums:

1. Apstiprināt par Sabiedrības revidentu 2016.gadam SIA „Orients Audit & Finance”;
2. Apstiprināt atlīdzību revidentam EUR 5 000,– apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (21%);
3. Pilnvarot Sabiedrības valdi noslēgt ar SIA „Orients Audit & Finance” līgumu par 2016.gada finanšu pārskata revīziju.

1. Sabiedrības padomes pārvēlēšana un atlīdzības padomes locekļiem noteikšana.

Lēmums:

1. Ievēlēt par Sabiedrības padomes locekļiem:
   • Vasiliju Meļņiku;
   • Aleksandru Čerņavski;
   • Jāni Skvarnoviču;
   • Henriku Murelu;
   • Larisu Artemenko.
2. Noteikt padomes locekļiem atlīdzību šādā apmērā:
   • Noteikt Vasilijam Meļņikam atlīdzību EUR 6 250,– apmērā;
   • Noteikt Aleksandram Čerņavskim atlīdzību EUR 3 750,– apmērā;
   • Noteikt Jānim Skvarnovičam atlīdzību EUR 1 750,– apmērā;
   • Noteikt Henrikam Murelam atlīdzību EUR 1 000,– apmērā;
   • Noteikt Larisai Artemenko atlīdzību EUR 1 000,– apmērā.