Par akciju sabiedrības "Talsu mežrūpniecība" kārtējās

akcionāru sapulces slēgšanu

Ar šo informējam, ka 2016.gada 28.aprīlī plkst.14.30 tiek slēgta AS „Talsu mežrūpniecība” kārtējā akcionāru pilnsapulce (turpmāk –sapulce). Sapulcē tika izskatīti šādi tās darba kārtībā ietvertie jautājumi un tajos tika pieņemti šādi lēmumi:

1. A/s „Talsu mežrūpniecība” 2015.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.

1) Valdes ziņojums par 2015.gada rezultātiem.

Ar 93.08% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts valdes ziņojums par 2015.gadu. Valdes aktuālais sastāvs: Gatis Štāks, Pēteris Kļava, Andis Gribusts.

2) Padomes ziņojums par 2015.gada rezultātiem

Ar 93.08% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts Padomes ziņojums par 2015.gadu. Padomes aktuālais sastāvs: Oskars Dērings, Asmeralda Kļava, Alda Kiore, Eva Dēringa, Gita Emerberga.

3) Zvērināta revidenta ziņojums par 2015.gada rezultātiem.

Ar 93.08% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts Zvērināta revidenta ziņojums par 2015.gadu. Zvērināts revidents Daiga Baraua.

4) 2015.gada pārskata apstiprināšana.

Ar 93.08% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

 apstiprināt akciju sabiedrības „Talsu mežrūpniecība” 2015.gada valdes pārskatu ar bilances summu 1 021 129 EUR, peļņu izlietot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

2. 2016.gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana

Saimnieciskās darbības plānā paredzēts saražot 17000 m3 gatavo produkciju – virpotos un lobītos mietiņus, realizēt zāģu skaidas un šķeldu 45 000m3 apjomā. Plānotie budžeta ieņēmumi 2 800 000 EUR. Plānotā peļņa 40 000 EUR.

Ar 93.08% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

apstiprināt akciju sabiedrības 2016.gada saimnieciskās darbības plānu un budžetu.

3. Zvērināta revidenta vēlēšanas.

Ar 93.08% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:

• apstiprināt par akciju sabiedrības zvērināto revidentu 2016.gada pārskata apstiprināšanai Daigu Baraua, sertifikāta Nr.89.
• uzdot akciju sabiedrības „Talsu mežrūpniecība” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidenti par akciju sabiedrības „Talsu mežrūpniecība” 2016.gada pārskata revīziju, nosakot atlīdzību EUR 1800.-

A/s „Talsu mežrūpniecība”

valdes priekšsēdētājs:                               G.Štāks

Mob.tālrunis: +371 26538894

E-pasts: gatis@tmr.lv