1.    2015.gada pārskatu apstiprināšana.

1)    Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” padomes ziņojumu, revīzijas komitejas ziņojumu un Korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2015.gadu.

2)    Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2015.gada pārskatu (pielikumā Nr. ___).

3)    Apstiprināt akciju sabiedrības Latvijas kuģniecība” 2015.gada konsolidēto pārskatu (pielikumā Nr. ___).

 Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2. 2015.gada peļņas izlietošana.

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” (mātes uzņēmuma) 2015.gada peļņu 1 017 470 EUR (viens miljons septiņpadsmit tūkstoši četri simti septiņdesmit euro) izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

3. Revidenta ievēlēšana 2016.gada pārskatu revīzijai.

1)    Par akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” revidentu 2016.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA „KPMG Baltics” (komercsabiedrības licences nr. 55).

2)    Uzdot akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” valdei noslēgt līgumu ar SIA „KPMG Baltics” par akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” 2016.gada pārskatu revīziju, nosakot atlīdzību līdz EUR  87 000 (astoņdesmit septiņi tūkstoši euro), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4.    Padomes vēlēšanas. 

1)    Atsaukt no akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” Padomes locekļa amata ar 2016.gada 26.aprīli Vladimiru Eggeru; Andrea Schlaepfer, Varvaru Maximovu, Olgu Kurenkovu, Borisu Bednovu, Dmitriju Yudinu, Alekseju Tarasovu, Giovanni Fagioli, Kristo Oidermaa un Artūru Neimani.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

2)    Ievēlēt akciju sabiedrības “ Latvijas kuģniecība” Padomi uz pieciem gadiem sekojošā sastāvā, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2016.gada 26.aprīlī:

1. Vladimiru Eggeru;
2. Andrea Schlaepfer,
3. Varvaru Maximovu,
4. Olgu Kurenkovu,
5. Kasparu Bunni,
6. Dmitriju Yudinu,
7. Alekseju Tarasovu,
8. Giovanni Fagioli,
9. Kristo Oidermaa,
10. Artūru Neimani.

 Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts sadalot balsis.

3)    Uzdot Vladimiram Eggeram sasaukt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” jaunievēlētās padomes pirmo sēdi, paziņot padomes locekļiem par padomes sēdes norises laiku un vietu, noteikt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes darba kārtību, atklāt padomes sēdi, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes sasaukšanu un noturēšanu.

4)    Noteikt atlīdzības fondu padomes locekļiem par akciju sabiedrības “ Latvijas kuģniecība” padomes locekļu pienākumu pildīšanu 0.00 EUR (nulle euro) apmērā gadā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

5.    Pamatkapitāla palielināšana un ar to saistītie statūtu grozījumi.

Lēmumi netika pieņemti.

Jaunievēlētais padomes loceklis Kaspars Bunne kopš 2008. gada strādā AS Ventspils nafta. Kopš 2011. gada augusta veic Finanšu vadītāja pienākumus. No 2003. gada līdz 2008. gadam strādājis par SIA Deloitte Audits Latvia, guvis pieredzi dažādu nozaru uzņēmumu gada pārskatu revīzijā. No 2000. gada līdz 2003. gadam strādājis AS Hansabanka (tagad AS Swedbank) Iekšējā audita dienestā un Privātpersonu kreditēšanas nodaļā. Latvijas Universitātē ekonomikas un vadības fakultātē ieguvis sociālo zinātņu bakalaura grādu vadībzinātnē. Kaspara Bunnes īpašumā nav akciju sabiedrības “ Latvijas kuģniecība” akciju.

Akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” valde