Emitents | Tosmares kuģu būvētava, AS (48510000UJMQGXDOM456) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2016-04-15 16:35:34 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
Akciju sabiedrība „Tosmares kuģubūvētava” Vienotais reģistrācijas numurs 42103022837 Ģenerāļa Baloža iela 42/44, LV–3402, Liepāja
Lēmumu projekti kārtējai akcionāru sapulcei Liepājā, 2016.gada 29.aprīlī
1. Valdes ziņojuma par Sabiedrības 2015.gada darbības rezultātiem izskatīšana; Lēmuma projekts: Pieņemt zināšanai Sabiedrības valdes ziņojumu par 2015.gada darbības rezultātiem.
2. Padomes ziņojuma par Sabiedrības 2015.gada pārskatu izskatīšana; Lēmuma projekts: Pieņemt zināšanai Sabiedrības padomes ziņojumu par 2015.gada pārskatu.
3. Revidenta ziņojuma par 2015.gada pārskatu izskatīšana; Lēmuma projekts: Pieņemt zināšanai Sabiedrības revidenta ziņojumu par 2015.gada pārskatu.
4. Sabiedrības 2015.gada pārskata apstiprināšana; Lēmuma projekts: Apstiprināt Sabiedrības 2015.gada pārskatu.
5. Sabiedrības 2015.gada peļņas sadale; Lēmuma projekts: Nesadalīt Sabiedrības 2015.gadā gūto peļņu EUR 145 453,00 apmērā un novirzīt to turpmākai Sabiedrības attīstībai.
6. Sabiedrības revidenta apstiprināšana 2016.gadam; Lēmuma projekts: 1. Apstiprināt par Sabiedrības revidentu 2016.gadam auditorsabiedrību (sabiedrības nosaukums); 2. Apstiprināt atlīdzību revidentam EUR (summa) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (21%); 3. Pilnvarot Sabiedrības valdi noslēgt ar auditorsabiedrību (sabiedrības nosaukums) līgumu par 2016.gada pārskata pārbaudes veikšanu.
7. Sabiedrības padomes pārvēlēšana un atlīdzības padomes locekļiem noteikšana. Lēmuma projekts: 1. Ievēlēt par Sabiedrības padomes locekļiem: · (vārds, uzvārds); · (vārds, uzvārds); · (vārds, uzvārds); · (vārds, uzvārds); · (vārds, uzvārds). 2. Noteikt padomes locekļiem atlīdzību šādā apmērā: · Noteikt (vārds, uzvārds) atlīdzību EUR (summa) apmērā; · Noteikt (vārds, uzvārds) atlīdzību EUR (summa) apmērā; · Noteikt (vārds, uzvārds) atlīdzību EUR (summa) apmērā; · Noteikt (vārds, uzvārds) atlīdzību EUR (summa) apmērā; · Noteikt (vārds, uzvārds) atlīdzību EUR (summa) apmērā;
|
Pielikumi |
|