Akciju sabiedrības „SAF Tehnika”, reģ.Nr.40003474109, juridiskā adrese: Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005, Latvija, valde informē par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2015. gada 27. novembrī, plkst.10:00 Rīgā, Ganību dambī 24a (A/S ”SAF Tehnika” apspriežu zālē).

Darba kārtība:

1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana
2. 2014./2015. finanšu gada pārskata apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2014./2015. finanšu gadu
3. Lēmuma pieņemšana par 2014./2015. finanšu gada peļņas izlietojumu
4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2015./2016. finanšu gadam
5. Padomes vēlēšanas
6. Uzdevuma došana Padomei turpināt pildīt Revīzijas Komitejas pienākumus

Sabiedrības akcionāri un to pilnvarotie pārstāvji var iesniegt lēmuma projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem līdz 2015. gada 3. novembrim sabiedrības administrācijas telpās Rīgā, Ganību dambī 24a, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz plkst. 17.00.

Akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projekti tiks publicēti 2015. gada 13. novembrī. Lēmumu projekti būs pieejami arī sabiedrības interneta mājas lapā www.saftehnika.com, kā arī tās administrācijas telpās Rīgā, Ganību dambī 24a, katru darba dienu no plkst.9.00 līdz plkst. 17.00, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā.

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 2 970 180 (divi miljoni deviņi simti septiņdesmit tūkstoši viens simts astoņdesmit).

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību.

Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, būs tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē. Ieraksta datums ir 2015. gada 19. novembris.

Akcionāru reģistrēšana sapulcei notiks akcionāru sapulces dienā – 2015. gada 27. novembrī no plkst.9.30 līdz plkst.10.00 akcionāru sapulcē norises vietā.

Akcionāriem pie reģistrācijas ir jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments.

Akcionāru pilnvarniekiem pie reģistrācijas ir jāuzrāda notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara, kā arī pilnvarnieka personību apliecinošs dokuments. Pilnvaras paraugs ir pieejams akciju sabiedrības interneta mājas lapā www.saftehnika.com.

A/S „SAF TEHNIKA” valde

Edgars Dudko

Mārketinga nod.vadītāja v.i.

+371 67 046 838, edgars.dudko@saftehnika.com

Pielikumā:

Pilnvara