AS „Saldus mežrūpniecība”, reģistrācijas Nr. 40003020121, juridiskā adrese: Kuldīgas iela 86c, Saldus, Saldus novads, LV-3801, valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2015. gada 20. jūlijā plkst. 14:00 akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” telpās Kuldīgas 86c, Saldū.

Darba kārtība:

1. Sabiedrības nosaukuma maiņa.

2. Izmaiņas Sabiedrības valdes locekļu skaitā un valdes locekļu pārstāvības tiesībās.

3. Statūtu grozījumi.

4. Valdes, padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums par 2014. gada darbības rezultātiem, 2014. gada pārskata un konsolidētā pārskata apstiprināšana.

5. 2014. gada peļņas sadale.

6. 2015. gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana.

7. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.

8. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā - 2015. gada 20. jūlijā - no plkst. 13:30 līdz 14:00 akcionāru sapulces norises vietā.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2015. gada 10. jūlijs.

Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” kārtējā akcionāru sapulcē 2015. gada 20. jūlijā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību:

 -  akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments;

 - akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” interneta mājas lapā http://www.nasdaqomxbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildus jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildus jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Akcionāri var iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem, kā arī iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2015. gada 06. jūlijam līdz 2015.gada 20. jūlijam, darba dienās no plkst. 09:00 līdz 11:00 Kuldīgas 86c, Saldū, pie akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” biroja vadītājas Evitas Šmitas, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas vietā.

Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām pieejama arī Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” interneta mājas lapā http://www.nasdaqomxbaltic.com.

Akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 387 136.

Pielikumā: 2015. gada 20.jūlija kārtējās akcionāru sapulces lēmuma projekti, statūtu grozījumi un pilnvarojuma veidlapa.

Akciju sabiedrības „Saldus mežrūpniecība” valde  

Papildus informācija:
Evita Šmita
AS „Saldus mežrūpniecība” biroja vadītāja
Tel.: (+371) 63807072, (+371) 26124635
fakss: (+371) 63807073
E-pasts: office@saldusmr.lv