Emitents | Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2015-06-11 14:46:09 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
Kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi
Kārtējas akcionāru sapulcē ir pieņemti sekojoši
lēmumi:
1.
Valdes ziņojums par 2014. gada
darbības rezultātiem.
Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu
par 2014. gada darbības rezultātiem.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
2.
Padomes ziņojums par 2014. gada
darbības rezultātiem.
Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu
par 2014. gada darbības rezultātiem.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
3.
Revīzijas komitejas
paziņojums.
Pieņemt zināšanai Revīzijas
komitejas paziņojumu.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
4.
AS „Olainfarm”
konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2014. gada pārskata
apstiprināšana.
Apstiprināt AS „Olainfarm”
konsolidēto un koncerna mātes uzņēmuma 2014. gada
pārskatu.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
5. 2014.
gada peļņas izlietošana..
AS “Olainfarm” 2014.gada peļņu EUR
11 424 000,00 (vienpadsmit miljoni četri simti divdesmit četri
tūkstoši euro) apmērā reinvestēt AS “Olainfarm” attīstībā.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
6.
Valdes ziņojums par
2015. gada budžetu un darbības
plānu.
Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu
par 2015. gada budžetu un darbības plānu, kas paredz, ka AS
“Olainfarm” nekonsolidētais apgrozījums 2015.gadā sasniegs 87
miljonus euro; AS “Olainfarm” nekonsolidētā peļņa sastādīs 14 miljo
miljonus euro, bet konsolidētais apgrozījums sasniegs 100 miljonus
euro, un konsolidētā peļņa sastādīs 15 miljonus
euro.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
7.
Zvērināta revidenta
vēlēšanas 2015. gadam un atlīdzības noteikšana zvērinātajam
revidentam.
7.1. Ievēlēt SIA „Ernst &
Young Baltic” (licence Nr.17, vienotais reģistrācijas
Nr.40003593454) par AS „Olainfarm” zvērinātu revidentu 2015.
gadam.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
7.2. Noteikt zvērināta
revidenta kopējo atalgojumu 2015.gadam EUR 42 450
apmērā.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
8.
Revīzijas komitejas
vēlēšanas 2015. gadam un atlīdzības noteikšana revīzijas
komitejai.
8.1. Ievēlēt AS „Olainfarm”
revīzijas komitejā Viesturu Gurtlavu.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
8.2. Noteikt revīzijas komitejas
locekļa ikmēneša atalgojumu EUR 4200
apmērā.
Balsošana: lēmums ir pieņemts
vienbalsīgi.
9. Revīzijas komitejas Nolikuma
apstiprināšana.
Apstiprināt Revīzijas komitejas
Nolikumu.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu
Ziņojumu
sagatavoja: Salvis
Lapiņš AS
Olainfarm Valdes
loceklis Rūpnīcu
iela 5, Olaine Latvija,
LV 2114 Tel:
+371 6 7013 717 Fakss:
+371 6 7013 777 e-pasts:
slapinsh@olainfarm.lv
|
Pielikumi |
|