Pamatojoties uz LR „Komerclikuma” 268. un 269.pantu akciju sabiedrības „Grobiņa” (vienotais reģ.Nr.40003017297) valde paziņo, ka 2015.gada 07.jūlijā plkst. 12:00. Lapsu ielā 3, Dubeņi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads - 2.stāva zālē  notiks AS „Grobiņa” kārtējā akcionāru sapulce ar sekojošu dienas kārtību:

1.      Vadības ziņojums par 2014.gada darbības rezultātiem.

2.      Padomes ziņojums akcionāru sapulcei par darbību 2014.gada pārskata periodā.

3.      2014. gada pārskata apstiprināšana.

4.      Revidenta apstiprināšana 2015.gadam.

5.      AS „Grobiņa” budžeta 2015.gadam apspriešana un pieņemšana.

6.      Par jaunas AS “Grobiņa” padomes ievēlēšanu.

 Ar šo AS „Grobiņa” valde dara Jums zināmu, ka:

1.     Šobrīd kopējais  AS „Grobiņa” balsstiesīgo akciju skaits ir 500 000 akcijas;

2.     Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt AS „Grobiņa” valdei papildus jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā;

3.    Akcionāri ir tiesīgi piedāvāt savus lēmumu projektus par darba kārtībā iekļautiem jautājumiem, iesniedzot tos AS „Grobiņa” līdz 2015.gada 10.jūnijam;

4.    Ja akcionārs vismaz septiņas dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā  trīs dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautiem jautājumiem;

5.    Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama publikācijas pielikumā, ka arī akciju sabiedrības „Grobiņa” interneta mājas lapā http://www.asgrobina.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” interneta mājas lapā http://www.nasdaqbaltic.com. un AS „Grobiņa” administrācijā Lapsu ielā 3, Dubeņi, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Pilnvara iesniedzama  līdz sapulces sākumam . Pilnvara, kuru izsniedz fiziska persona jābūt notariāli vai AS „Grobiņa” valdes locekļa apliecinātai.

6.      2015. gada 29.jūnijs ir 2015.gada 07.jūlija akcionāru sapulces ieraksta datums. Ieraksta datums ir datums sešas darba dienas pirms akcionāru sapulces. Šajā datumā dienas beigās tiks fiksēti AS „Grobiņa” akcionāri un tiem piederošais akciju skaits akcionāra dalībai attiecīgajā akcionāru sapulcē;

7.      Akcionāri var iepazīties ar AS „Grobiņa” valdes sagatavotiem lēmumu projektiem akcionāru sapulcei sākot no 2015.gada 23.jūnija līdz sapulces dienai gan AS „Grobiņa” administrācijā Lapsu ielā 3, Dubeņi, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā darba dienās no plkst. 09.00 – 12.00., iepriekš piesakoties pa tālr. 6 34 59100, gan tie būs pieejami arī elektroniski  akciju sabiedrības „Grobiņa”, akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” un Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas interneta mājas lapās.

8.      Akcionāru reģistrācija notiks  no plkst.11.30. līdz 11.45. sapulces norises vietā.

AS „Grobiņa” valde

         +371 29102585
         Argita Jaunsleine
         Padomes priekšsēdētāja vietniece