Emitents | Valmieras stikla šķiedra, AS (5493006XWNR6BLL15O35) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2015-05-29 15:25:46 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
Akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”
1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2014.gada pārskata apstiprināšana.
1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”
valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta
revidenta atzinumu. Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
2. 2014.gada peļņas izlietošana.
1) Apstiprināt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”
2014.gada tīro peļņu 7 028 446 EUR. Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
3. Revidenta ievēlēšana 2015.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.
1) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” revidentu
2015.gada pārskata revīzijai ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar
ierobežotu atbildību „Deloitte Audits Latvia”, licences Nr. 43. Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
4. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem. 1) Ievēlēt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” padomes locekļa amatā uz trijiem gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2015.gada 31.maijā:
2) Par akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” 2014.gada
darbības rezultātiem katram padomes loceklim izmaksāt papildus
atlīdzību 1% apmērā no 2014.gada konsolidētās tīrās peļņas. Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
5. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai. 1) Ievēlēt akciju sabiedrības „VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2015.gada 29.maijā:
2) Noteikt, ka revīzijas komitejas sēdes noturamas pēc
nepieciešamības, bet ne retāk kā 3 (trīs) reizes un ne biežāk kā 4
(četras) reizes gadā. Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
Valmierā, 2015.gada 29.maijā AS “Valmieras stikla šķiedra” valde
Kontaktinformācija: |
Pielikumi |