Emitents | Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2015-05-28 16:22:27 |
Versijas komentārs | labota drukas kļūda |
Teksts |
Lēmumu projekti
AS „Olainfarm” kārtējai akcionāru sapulcei 2015.gada
11.jūnijā:
1. Valdes ziņojums par 2014.
gada darbības rezultātiem.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2014. gada darbības
rezultātiem.
2. Padomes ziņojums par
2014.
gada darbības rezultātiem.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu par 2014. gada darbības
rezultātiem.
3. Revīzijas komitejas paziņojums.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai Revīzijas komitejas
paziņojumu.
4. AS
„Olainfarm” konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2014. gada
pārskata apstiprināšana.
Lēmuma projekts:
Apstiprināt
AS „Olainfarm” konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma
2014. gada pārskatu.
5. 2014.
gada peļņas izlietošana.
Lēmuma projekts:
AS “Olainfarm” 2014.gada peļņu
EUR 11 424 000,00 (vienpadsmit miljoni četri simti
divdesmit četri euro)
apmērā reinvestēt AS “Olainfarm” attīstībā.
6. Valdes ziņojums par 2015.
gada budžetu un darbības plānu.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2015. gada budžetu un
darbības plānu, kas paredz, ka AS “Olainfarm” nekonsolidētais
apgrozījums 2015.gadā sasniegs 87
miljonus euro; AS “Olainfarm” nekonsolidētā peļņa sastādīs 14
miljonus euro, bet konsolidētais apgrozījums sasniegs 100
miljonus euro, un konsolidētā peļņa sastādīs 15 miljonus
euro.
7.
Zvērināta revidenta vēlēšanas 2015. gadam un atlīdzības noteikšana
zvērinātajam revidentam.
Lēmumu projekti:
7.1.
Ievēlēt SIA „Ernst & Young Baltic” (licence Nr.17, vienotais
reģistrācijas Nr.40003593454) par AS „Olainfarm” zvērinātu
revidentu 2015. gadam.
7.2. Noteikt zvērināta revidenta kopējo atalgojumu 2015.gadam
EUR 42 450 apmērā.
8. Revīzijas
komitejas vēlēšanas 2015. gadam un atlīdzības noteikšana revīzijas
komitejai.
Lēmumu projekti:
8.1. Ievēlēt AS „Olainfarm” revīzijas komitejā Viesturu
Gurtlavu.
8.2. Noteikt revīzijas komitejas locekļa ikmēneša atalgojumu EUR
4200 apmērā.
9. Revīzijas
komitejas Nolikuma apstiprināšana.
Lēmumu projekti:
Apstiprināt Revīzijas komitejas Nolikumu.
Papildu informācija:
Salvis Lapiņš
AS „Olainfarm“ valdes loceklis
mob. tālr. +37126448873
e-pasts:
slapinsh@olainfarm.lv
|
Pielikumi |
|