Teksts
|
1. Akciju nominālvērtības denominācija no latiem
uz euro.
1) Veikt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” 7
496 900 (septiņi miljoni četri simti deviņdesmit seši tūkstoši
deviņi simti) akciju ar katras akcijas nominālvērtību LVL 1,-
(viens lats) denomināciju no latiem uz euro, nosakot, ka
pamatkapitāls pēc denominācijas ir sadalīts 7 496 900 (septiņi
miljoni četri simti deviņdesmit seši tūkstoši deviņi simti) akcijās
ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens euro četrdesmit
centi) ar kopējo pamatkapitāla vērtību EUR 10 495 660,- (desmit
miljoni četri simti deviņdesmit pieci tūkstoši seši simti sešdesmit
euro).
2) Akciju sabiedrības „Latvijas balzams” akciju
denominācijas no latiem uz euro rezultātā radušos pozitīvo starpību
EUR 171 467,68 (viens simts septiņdesmit viens tūkstotis četri
simti sešdesmit septiņi euro un sešdesmit astoņi centi) apmērā
ieskaitīt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” rezervēs.
3) Noteikt, ka denominācija ir veicama pēc
stāvokļa uz 2015.gada 15.jūniju (dienas beigām).
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
2. Statūtu grozījumi.
1) Izteikt Statūtu 1. punktu jaunajā
redakcijā:
„(1) Akciju sabiedrības firma: Akciju sabiedrība "Latvijas balzams"
(turpmāk tekstā “Sabiedrība”).”
2) Izslēgt no Statūtiem 4. punktu;
3) Izteikt Statūtu 9. punktu jaunajā
redakcijā:
„(9) Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 10 495 660 (desmit miljoni
četri simti deviņdesmit pieci tūkstoši seši simti sešdesmit
euro).”
4) Izteikt Statūtu 13. punktu jaunajā
redakcijā:
„(13) Katras akcijas nominālvērtība ir 1,40 (viens euro 40
centi).”
5) Izteikt Statūtu 21. punktu jaunajā
redakcijā:
„(21) Padome sastāv no 5 (pieciem) Padomes locekļiem un tiek
ievēlēta uz pieciem gadiem. Padomes priekšsēdētāju un vienu vai
vairākus Padomes priekšsēdētāja vietniekus ievēl Padomes locekļi no
sava vidus.”
6) Izteikt Statūtu 23. punktu jaunajā
redakcijā:
„(23) Padomei nav tiesību izlemt jautājumus, kas ir Valdes
kompetencē, tomēr šādu svarīgu jautājumu izlemšanā Valdei ir
vajadzīga Padomes piekrišana:
1) līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās
palielināšana vai samazināšana;
2) uzņēmuma iegūšana vai atsavināšana;
3) filiāļu un pārstāvniecību atvēršana vai
slēgšana;
4) jaunu darbības veidu uzsākšana un esošo
darbības veidu pārtraukšana;
5) vispārīgo darbības principu noteikšana;
6) budžeta apstiprināšana kārtējam pārskata
gadam;
7) tādu darījumu slēgšana, kuru summa pārsniedz
EUR 4 000 000 (četrus miljonus euro).”
7) Izteikt Statūtu 24. punktu jaunajā
redakcijā:
„(24) Valde ir Sabiedrības izpildinstitūcija un sastāv no 4
(četriem) Valdes locekļiem.”
8) Izteikt Statūtu 25. punktu jaunajā
redakcijā:
„(25) Padome ievēl Valdes locekļus amatā uz pieciem gadiem. Valdes
priekšsēdētāju un valdes priekšsēdētāja vietnieku no Valdes locekļu
vidus ieceļ Padome.”
9) Izteikt Statūtu 26. punktu jaunajā
redakcijā:
„(26) Visiem Valdes locekļiem ir pārstāvības tiesības. Valdes
priekšsēdētājam ir tiesības pārstāvēt sabiedrību atsevišķi, katram
no pārējiem Valdes locekļiem pārstāvības tiesības ir tikai kopīgi
ar vēl vienu valdes locekli.”
10) Izteikt Statūtu 28. punktu jaunajā
redakcijā:
„(28) Valdes darbību vada Valdes priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnē
vai uzdevumā viņa nozīmētais Valdes loceklis.”
1) Apstiprināt Statūtu jauno redakciju.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
3. Padomes vēlēšanas.
Ievēlēt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” padomes locekļa amatā
uz 5 (pieciem) gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu
2015.gada 21.maiju:
1) Petr Aven;
2) Aigars Kalvītis;
3) Sergejs Ļimarenko;
4) Oļegs Alainis;
5) Valizhan Abidov.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.
4. Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
reorganizācija, pievienojot sabiedrību ar ierobežotu atbildību
„Daugavgrivas 7”.
Apstiprināt akciju sabiedrības „Latvijas balzams” reorganizāciju
apvienošanās ceļā (pievienojot sabiedrību ar ierobežotu atbildību
„Daugavgrivas 7” kā pievienojamo sabiedrību akciju sabiedrībai
„Latvijas balzams” kā iegūstošai sabiedrībai) un Reorganizācijas
Līguma projektu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
5. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi
un zvērināta revidenta atzinums.
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valdes,
padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta
atzinumu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
6. 2014.gada pārskatu apstiprināšana.
Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2014.gada
pārskatu(-s).
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
7. 2014.gada peļņas izlietošana.
Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” 2014.gada tīro peļņu 7 962
408 EUR (septiņi miljoni deviņi simti sešdesmit divi tūkstoši četri
simti astoņi euro) atstāt nesadalītu un izlietot akciju sabiedrības
“Latvijas balzams” konkurētspējas nodrošināšanai un rezervju
veidošanai.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
8. Revidenta ievēlēšana 2015.gada pārskatu
revīzijai un revidenta atlīdzības noteikšana.
1) Par akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
revidentu 2015.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu
sabiedrību ar ierobežotu atbildību “PricewaterhouseCoopers”
(reģ.Nr. 40003142793, juridiskā adrese: Kr.Valdemāra iela 21-21,
Rīga, LV-1010).
2) Noteikt atlīdzību revidentam par 2015.gada
pārskatu revīzijas veikšanu 24 000 EUR (divdesmit četri tūkstoši
euro), neiekļaujot PVN.
3) Uzdot akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības
“Latvijas balzams” 2015.gada pārskatu revīziju.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
9. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības
noteikšana revīzijas komitejai.
1) Ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas balzams”
revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru
termiņa sākumu 2015.gada 21.maijā:
1. Anita Zīle;
2. Aleksandrs Jerņevs;
3. Velta Zelča.
2) Noteikt ikgadējo atlīdzību revīzijas komitejas
locekļiem 9 000 EUR apmērā pirms nodokļu samaksas, un pilnvarot
revīzijas komitejas priekšsēdētāju noteikt atlīdzības sadalījumu
starp revīzijas komitejas locekļiem.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
Rīgā, 2015.gada 21.maijā
Akciju sabiedrības „Latvijas balzams”
Valdes priekšsēdētājs
Guntis Āboltiņš - Āboliņš
|