Emitents | Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2015-05-10 23:36:35 |
Versijas komentārs | Pievienota pilnvaras veidlapa |
Teksts |
Akciju sabiedrības “Olainfarm” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114) Valde sasauc un paziņo, ka akciju sabiedrības “Olainfarm” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2015.gada 11.jūnijā plkst. 11.00 AS “Olainfarm” telpās Olainē, Rūpnīcu ielā 5.
Darba kārtība:
1.
Valdes ziņojums
par 2014. gada darbības rezultātiem.
2.
Padomes
ziņojums par 2014. gada darbības rezultātiem.
3.
Revīzijas
komitejas paziņojums.
4.
AS „Olainfarm”
konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2014. gada pārskata
apstiprināšana.
5.
2014. gada
peļņas izlietošana.
6.
Valdes ziņojums
par 2015. gada budžetu un darbības plānu.
7.
Zvērināta
revidenta vēlēšanas 2015. gadam un atlīdzības noteikšana
zvērinātajam revidentam.
8.
Revīzijas
komitejas vēlēšanas 2015. gadam un atlīdzības noteikšana revīzijas
komitejai.
9.
Revīzijas
komitejas Nolikuma apstiprināšana.
Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2015.gada 11.jūnijā – no
plkst. 10.00 līdz 10.45 akcionāru sapulces norises
vietā.
AS
„Olainfarm” kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits
ir 14 085 078.
Ieraksta
datums akcionāru dalībai AS „Olainfarm” kārtējā akcionāru
sapulcē ir 2015. gada 03. jūnijs. Tikai personas,
kas ir
akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem ieraksta datumā
piederošo akciju skaitu piedalīties AS „Olainfarm” kārtējā
akcionāru sapulcē 2015.gada
11.jūnijā.
Akcionāri var
piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai
pilnvarnieku starpniecību:
-
akcionāriem
reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs
dokuments;
-
akcionāru
pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits
personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra
rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju
sabiedrības „Olainfarm” internēta mājas lapā www.olainfarm.lv.,
Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas
internēta mājas lapā www.oricgs.lv
un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” internēta mājas lapā
www.nasdaqomxbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda
pilnvarojumu apliecinošs dokuments.
Akcionāriem ir tiesības:
- akcionāriem,
kuri pārstāv vismaz 1/20 no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības
7 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt
AS „Olainfarm” Valdei, papildu jautājumu iekļaušanu
sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu
iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt
AS „Olainfarm” Valdei lēmumu projektus par jautājumiem,
kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai
paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt
lēmumus;
-
7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru
sapulces sasaukšanu, iesniegt lēmumu projektus par akcionāru
sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir
tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba
kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru
sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un
noraidīti;
- ja
akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei
rakstveida pieprasījumu, Valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru
sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā
iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru
pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par sabiedrības saimniecisko
stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba
kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai
izlemšanai.
Akcionāri var
iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu
projektiem no 2015. gada
28. maija līdz 2015. gada 10. jūnijam, darba dienās no
plkst. 09.00 līdz 16.00 Olainē, Rūpnīcu ielā 5, akciju
sabiedrības “Olainfarm” Juridiskajā daļā, iepriekš piesakoties
pa tālr.67013870, vai AS „Olainfarm” internēta mājas lapā
www.olainfarm.lv, bet akcionāru sapulces dienā - reģistrācijas
vietā.
AS „Olainfarm” konsolidētais un koncerna mātes uzņēmuma
2014. gada pārskats, neatkarīgu revidentu ziņojums, Padomes
ziņojums, Korporatīvas
pārvaldības ziņojums un priekšlikumi par peļņas izlietošanu
ir
pieejami akciju sabiedrības „Olainfarm” internēta mājas lapā
www.olainfarm.lv,
Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas
internēta mājas lapā www.oricgs.lv
un akciju sabiedrības „NASDAQ Riga” internēta mājas lapā
www.nasdaqomxbaltic.com.
Akciju
sabiedrības “Olainfarm” valde |
Pielikumi |