Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” (vienotais reģ. nr. 40003031873, juridiskā adrese: Aleksandra Čaka iela 160, Rīga, LV-1012) valde paziņo, ka akciju sabiedrības “Latvijas balzams” ārkārtas akcionāru sapulces, kas notiks 2015.gada 21.maijā plkst. 12.00 Rīgā, Aleksandra Čaka ielā 160, akciju sabiedrības “Latvijas balzams” telpās, darba kārtība pēc akcionāra SIA “AMBER BEVERAGE GROUP” pieprasījuma ir papildināta ar sekojošiem darba kārtības jautājumiem.

5.    Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

6.    2014.gada pārskata(-u) apstiprināšana.

7.    2014.gada peļņas izlietošana.

8.    Revidenta ievēlēšana 2015.gada pārskatu revīzijai un revidenta atlīdzības noteikšana.

9.    Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

Līdz ar to akciju sabiedrības “Latvijas balzams” ārkārtas akcionāru sapulces, kas notiks 2015.gada 21.maijā plkst. 12.00, pilna darba kārtība ir sekojoša:

1.    Akciju nominālvērtības denominācija no latiem uz euro.

2.    Statūtu grozījumi.

3.    Padomes vēlēšanas.

4.    Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” reorganizācija, pievienojot sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Daugavgrivas 7”.

5.    Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums.

6.    2014.gada pārskata(-u) apstiprināšana.

7.    2014.gada peļņas izlietošana.

8.    Revidenta ievēlēšana 2015.gada pārskatu revīzijai un revidenta atlīdzības noteikšana.

9.    Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

Akciju sabiedrības “Latvijas balzams” valde

Papildus informācijai:

Inta Belova
tel.: +371 67011715