Akciju sabiedrība

“Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”

Reģ. Nr. LR KR LV 40003017085

Apmaksātais pamatkapitāls - LVL 438 000

2015.gada 28.aprīļa kārtējās akcionāru pilnsapulces pieņemtie lēmumi saskaņā ar darba kārtības jautājumiem:

1.      Valdes un padomes ziņojumi.

Apstiprināt valdes un padomes ziņojumus.

2. 2014. gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt AS “Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” 2014.gada pārskatu.

3. 2014.gada zaudējumu segšana.

     2014.gada zaudējumus EUR 98089 (deviņdesmit astoņi tūkstoši astoņdesmit deviņi euro) segt

     no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.

4. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2015.gadam un atlīdzības noteikšana revidentam.

4.1.  Par zvērinātu revidentu 2015.gadam apstiprināt SIA „Audit Advice”, vienotais reģ. Nr. LV  40003858822, zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.134, atbildīgā revidente Marija Jansone, sertifikāta Nr.25.      

4.2.  Noteikt revidentam atlīdzību par 2015.gada pārskata revīzijas veikšanu EUR 1450.00 apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.

5. Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

Revīzijas komitejas funkcijas pildīs uzņēmuma padome, par to nesaņemot atlīdzību.

6. Akciju nominālvērtības denominācija uz euro un ar to saistītie statūtu grozījumi.

6.1. Veikt Sabiedrības 438 000 (četri simti trīsdesmit astoņi tūkstoši) akciju ar katras akcijas nominālvērtību LVL 1,- (viens lats) denomināciju no latiem uz euro, nosakot, ka pamatkapitāls pēc denominācijas ir sadalīts 876 000 (astoņi simti septiņdesmit seši tūkstoši) akcijās ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0,70 (septiņdesmit euro centi) ar kopējo pamatkapitāla vērtību EUR 613 200 (seši simti trīspadsmit tūkstoši divi simti euro).

6.2. Sabiedrības akciju denominācijas no latiem uz euro rezultātā radušos pozitīvo starpību:

6.2.1. EUR 8760,00 (astoņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro) izmaksāt akcionāriem, uz 1 akciju izmaksājot EUR 0,02 (divi euro centi).

6.2.2. atlikušo summu EUR 1257,85 (viens tūkstotis divi simti piecdesmit septiņi euro un astoņdesmit pieci centi) apmērā ieskaitīt Sabiedrības rezervēs.

6.3. Noteikt, ka Sabiedrības akciju denominācija ir veicama pēc stāvokļa uz 2015.gada 15.jūniju (dienas beigām), bet akciju denominācijas no latiem uz euro rezultātā radušos pozitīvās starpības akcionāriem izmaksa veicama 2015.gada 17.jūnijā, vadoties no akciju skaita pirms denominācijas.

6.4. Izdarīt grozījumus statūtos – izteikt statūtu 3.1.punktu šādā redakcijā:

„Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 613 200 (seši simti trīspadsmit tūkstoši divi simti euro). Sabiedrības kapitāls sastāv no 876 000 (astoņi simti septiņdesmit seši tūkstoši) akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir EUR 0,70 (septiņdesmit euro centi).. Visas akcijas ir dematerializētā formā. Visas akcijas ir uzrādītāja akcijas.

Gatis Kaķis

AS „Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”

valdes priekšsēdētājs