Emitents | Ventspils nafta, AS |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2015-04-28 09:47:25 |
Versijas komentārs | Labojums lēmumu 3. punktā "Padomes vēlēšanas". |
Teksts |
1.
2014.gada pārskatu apstiprināšana
1)
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Ventspils nafta” padomes
ziņojumu un revīzijas komitejas ziņojumu, kā arī Korporatīvās
pārvaldības ziņojumu par 2014.gadu.
2)
Apstiprināt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2014.gada
pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu
pārskatu standartiem (pielikumā Nr. ____).
3)
Apstiprināt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2014.gada
konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem
Finanšu pārskatu standartiem (pielikumā Nr.
____).
4)
Akciju sabiedrības „Ventspils nafta” (mātes uzņēmuma) 2014.gada
zaudējumus EUR
5 284 841 (pieci miljoni divi simti astoņdesmit
četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit viens euro) apmērā segt no
iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir
pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
2.
Revidenta ievēlēšana 2015.gada pārskatu
revīzijai
1)
Ievēlēt par akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2015.gada pārskata
un konsolidētā gada pārskata revidentu auditorfirmu SIA „KPMG
Baltics” (komercsabiedrības licences nr.55).
2)
Pilnvarot akciju sabiedrības „Ventspils nafta” valdi noslēgt līgumu
ar SIA
„KPMG Baltics” par
akciju sabiedrības „Ventspils nafta” 2015.gada pārskatu revīziju,
nosakot atlīdzību līdz EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši
euro) apmērā, neieskaitot pievienotās vērtības
nodokli.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir
pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
3.
Padomes vēlēšanas
1)
Atsaukt no akciju sabiedrības „Ventspils nafta” Padomes locekļa
amata ar 2015.gada 27.aprīli
Vladimir Egger, Rubil Yilmaz, Simon Boddy, Andrea Clare Schlaepfer,
Varvara Maximova, Yulia Vereshchagina, Rudolf Meroni, David Guy
Anstis, Jāni Berķi, Nauri Berķi un Ivaru
Bērziņu.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir
pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
2)
Ievēlēt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” Padomi uz trim gadiem
sekojošā sastāvā, nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2015.gada
27.aprīli:
1.
Vladimir Egger,
2.
Rubil Yilmaz,
3.
Andrea Clare Schlaepfer,
4.
Varvara Maximova,
5.
Olga Kurenkova, 6. Dmitrij Yudin, 7. Rudolf Meroni, 8. David Guy Anstis, 9. Jānis Berķis, 10. Nauris Berķis 11. Ivars Bērziņš
Balsošanas rezultāti: lēmums ir
pieņemts sadalot balsis.
3)
Uzdot
Vladimir Egger sasaukt akciju sabiedrības “Ventspils nafta”
jaunievēlētās padomes pirmo sēdi, paziņot padomes locekļiem par
padomes sēdes norises laiku un vietu, noteikt akciju sabiedrības
“Ventspils nafta” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes darba kārtību,
atklāt padomes sēdi, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības, kas
saistītas ar akciju sabiedrības “Ventspils nafta” jaunievēlētās
padomes pirmās sēdes sasaukšanu un
noturēšanu.
4)
Noteikt atlīdzības fondu padomes locekļiem par akciju sabiedrības
“Ventspils nafta” padomes locekļu pienākumu pildīšanu EUR 0.00
(nulle euro) apmērā gadā.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir
pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
4.
Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšanas revīzijas
komitejai.
1)
Ievēlēt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” revīzijas komitejas
locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu
2015.gada 6.novembrī:
1.
Lahsen Idiken, dzimis [..], adrese: [..];
2.
Nafiset Negouch, dzimusi [..], adrese: [..];
3.
Jozef Hubertus Johannes Baardemans, dzimis [..], adrese:
[..].
2)
Noteikt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” revīzijas komitejas
gada atlīdzības fondu ne lielāku par EUR 10 000,- (desmit
tūkstoši euro), pilnvarojot revīzijas komitejas priekšsēdētāju
noteikt atlīdzības fonda sadalījumu starp revīzijas komitejas
locekļiem.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir
pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
Jaunievēlētais padomes loceklis Dmitrijs Judins (Dmitrij Yudin) ir
strādājis “Baltkrievijas naftas kompānijā” kopš 2009.gada.
2014.gada maijā viņš uzsāka darbu
Vitol Services B.V. (Nīderlande) reprezentācijas birojā, bet tā
paša gada decembrī pievienojās SIA “Vitol Baltics”, kur
nodarbojas ar naftas tirdzniecību. Profesionālā izglītība:
ekonomikas grāds, kas iegūts Baltkrievijas Nacionālajā
politehniskajā institūtā. Dmitrija Judina īpašumā nav AS „Ventspils
nafta” akciju.
Akciju sabiedrības “Ventspils nafta”
valde
Papildu informācija:
Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante
AS "Ventspils nafta"
Tālrunis: +371 25959447
E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv
www.vnafta.lv
|
Pielikumi |
|