Par akciju sabiedrības „Talsu mežrūpniecība” kārtējās akcionāru pilnsapulces slēgšanu

    
    Ar šo informējam, ka 2015.gada 24.aprīlī plkst.14.30 tiek slēgta AS „Talsu mežrūpniecība” kārtējā akcionāru pilnsapulce (turpmāk –sapulce). Sapulcē tika izskatīti šādi tās darba kārtībā ietvertie jautājumi un tajos tika pieņemti šādi lēmumi:
1. A/s „Talsu mežrūpniecība” 2014.gada pārskata izskatīšana un apstiprināšana.
1) Valdes ziņojums par 2014.gada rezultātiem.
Ar 87.16% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts valdes ziņojums par 2014.gadu. Valdes aktuālais sastāvs: Gatis Štāks, Pēteris Kļava, Andis Gribusts.
2) Padomes ziņojums par 2014.gada rezultātiem
Ar 87.16% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts Padomes ziņojums par 2014.gadu. Padomes aktuālais sastāvs: Oskars Dērings, Asmeralda Kļava, Alda Kiore, Eva Dēringa, Gita Emerberga.
3) Zvērināta revidenta ziņojums par 2014.gada rezultātiem.
Ar 87.16% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts Zvērināta revidenta ziņojums par 2014.gadu. Zvērināts revidents Daiga Baraua.
Ar 87.16% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
 apstiprināt akciju sabiedrības „Talsu mežrūpniecība” 2014.gada valdes pārskatu ar bilances summu 1 021 129 EUR, peļņu izlietot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.
 

2. 2015.gada saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana
Saimnieciskās darbības plānā paredzēts saražot 17000 m3 gatavo produkciju – virpotos un lobītos mietiņus, realizēt zāģu skaidas un šķeldu 45 000m3 apjomā.
Plānotie budžeta ieņēmumi 2 800 000 EUR. Plānotā peļņa 40 000 EUR.
Ar 87.16% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
apstiprināt akciju sabiedrības 2015.gada saimnieciskās darbības plānu un budžetu.
 

3. Akciju denominācija un Sabiedrības Statūtu grozījumi
Ar 87.16% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums grozīt statūtu 4.punkta 4.1. un 4.3. apakšpunktus, izsakot tos sekojošā redakcijā:
„4.1. Sabiedrības pamatkapitāla lielums ir 693 978,60 EUR ( seši simti deviņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti septiņdesmit astoņi  euro 60 centi).
4.3. Sabiedrības vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR (viens euro un 40 centi).
Ar 87.16% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemti lēmumi:
1.   Apstiprināt, ka Sabiedrības pamatkapitāla lielums ir 693 978,60 EUR ( seši simti deviņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti septiņdesmit astoņi  euro 60 centi) un Sabiedrības vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR (viens euro un 40 centi).
2.    Noteiktais denominācijas datums : 15. (piecpadsmitajā) darba dienā pēc jaunās a/s „Talsu mežrūpniecība” Statūtu redakcijas apstiprināšanas LR Uzņēmumu reģistrā.
3.    Denominācijas no latiem uz euro atlikumu EUR 11 337,53 (vienpadsmit tūkstoši trīs simti trīsdesmit septiņi euro un 53 centus) ieskaitīt a/s „Talsu mežrūpniecība” rezervēs.
4.    Pilnvarot valdi veikt nepieciešamās darbības a/s „Talsu mežrūpniecība” jauno Statūtu reģistrācijai LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.

4. Zvērināta revidenta vēlēšanas.
Ar 87.16% klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsīm tiek pieņemts lēmums:
•    apstiprināt par akciju sabiedrības zvērināto revidentu 2015.gada pārskata apstiprināšanai Daigu Baraua, sertifikāta Nr.89.
•    uzdot akciju sabiedrības „Talsu mežrūpniecība” valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidenti par akciju sabiedrības „Talsu mežrūpniecība” 2015.gada pārskata revīziju, nosakot atlīdzību EUR 1800.-


A/s „Talsu mežrūpniecība”
valdes priekšsēdētāja:            G.Štāks