1. Sabiedrības 2014.gada revidenta apstiprināšana.

Apstiprināt SIA „Orients Audit & Finance”, reģistrācijas Nr.50003597621, sertifikāta Nr.138, par akciju sabiedrības „Tosmares kuģubūvētava” revidentu 2014.gadam, apstiprinot atlīdzību EUR 3560,00 apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa.

2. Vadības un zvērināta revidenta ziņojums

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Tosmares kuģubūvētava” valdes ziņojumu par 2014.gada rezultātiem un revidenta atzinumu.

3. 2014.gada pārskata apstiprināšana

Apstiprināt akciju sabiedrības „Tosmares kuģubūvētava” 2014.gada pārskatu.

4. 2014.gada peļņas izlietošana.

Ievērojot, ka 2014.gadā akciju sabiedrība „Tosmares kuģubūvētava” ir strādājusi ar zaudējumiem, uzņēmuma zaudējumus segt no nākošo gadu peļņas.

5. Revidenta apstiprināšana 2015.gadam un revidenta atlīdzības noteikšana.

Apstiprināt SIA „Orients Audit & Finance”, reģistrācijas Nr.50003597621, sertifikāta Nr.138, par akciju sabiedrības „Tosmares kuģubūvētava” revidentu 2015.gadam, apstiprinot atlīdzību EUR 3800,00 apmērā bez pievienotās vērtības nodokļa.

6. Citi jautājumi.

6.1. Padomes locekļu atalgojuma noteikšana

Ar 2015.gada 01.maiju noteikt atsevišķu padomes locekļu atalgojumu sekojošā apmērā mēnesī pirms nodokļu nomaksas:

Padomes priekšsēdētājam Vasilijam Meļņikam – EUR 4500,00 apmērā;

Padomes priekšsēdētāja vietniekam Aleksandram Čerņavskim – EUR 2500,00 apmērā;

Padomes loceklim Jānim Skvarnovičam – EUR 1500,00 apmērā;

Padomes loceklim Viktoram Ivanovam – EUR 1500,00 apmērā.