Emitents | Ventspils nafta, AS |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2015-04-13 09:36:06 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
1. 2014.gada pārskatu apstiprināšana
1)
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Ventspils nafta” padomes
ziņojumu un revīzijas komitejas ziņojumu, kā arī Korporatīvās
pārvaldības ziņojumu par 2014.gadu.
2)
Apstiprināt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2014.gada
pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem Finanšu
pārskatu standartiem (pielikumā Nr. ____).
3)
Apstiprināt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2014.gada
konsolidēto pārskatu, kas sagatavots saskaņā ar Starptautiskajiem
Finanšu pārskatu standartiem (pielikumā Nr.
____).
4)
Akciju sabiedrības „Ventspils nafta” (mātes uzņēmuma) 2014.gada
zaudējumus EUR
5 284 841 (pieci miljoni divi simti astoņdesmit
četri tūkstoši astoņi simti četrdesmit viens euro) apmērā segt no
iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas.
2.
Revidenta ievēlēšana 2015.gada pārskatu
revīzijai
1)
Ievēlēt par akciju sabiedrības “Ventspils nafta” 2015.gada pārskata
un konsolidētā gada pārskata revidentu auditorfirmu SIA
„PricewaterhouseCoopers” (komercsabiedrības licences
nr.5).
2)
Pilnvarot akciju sabiedrības „Ventspils nafta” valdi noslēgt līgumu
ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par akciju sabiedrības „Ventspils
nafta” 2015.gada pārskatu revīziju, nosakot atlīdzību līdz
EUR 20 000 (divdesmit tūkstoši euro) apmērā, neieskaitot
pievienotās vērtības nodokli.
3.
Padomes vēlēšanas
1)
Atsaukt no akciju sabiedrības „Ventspils nafta” Padomes locekļa
amata ar 2015.gada 27.aprīli
Vladimir Egger, Rubil Yilmaz, Simon Boddy, Andrea Clare Schlaepfer,
Varvara Maximova, Yulia Vereshchagina, Rudolf Meroni, David Guy
Anstis, Jāni Berķi, Nauri Berķi un Ivaru
Bērziņu.
2)
Ievēlēt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” Padomi uz trim gadiem
sekojošā sastāvā, nosakot pilnvaru termiņa sākumu ar 2015.gada
27.aprīli:
1.
______________________;
2.
______________________;
3.
______________________;
4.
______________________;
5.
______________________;
6.
______________________;
7.
______________________;
8.
______________________;
9.
______________________;
10.
______________________;
11.
______________________;
3)
Uzdot ________________ /vārds, uzvārds/ sasaukt akciju sabiedrības
“Ventspils nafta” jaunievēlētās padomes pirmo sēdi, paziņot padomes
locekļiem par padomes sēdes norises laiku un vietu, noteikt akciju
sabiedrības “Ventspils nafta” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes
darba kārtību, atklāt padomes sēdi, kā arī veikt citas
nepieciešamās darbības, kas saistītas ar akciju sabiedrības
“Ventspils nafta” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes sasaukšanu un
noturēšanu.
4)
Noteikt atlīdzības fondu padomes locekļiem par akciju sabiedrības
“Ventspils nafta” padomes locekļu pienākumu pildīšanu EUR 0.00
(nulle euro) apmērā gadā.
4.
Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšanas revīzijas
komitejai.
1)
Ievēlēt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” revīzijas komitejas
locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu
2015.gada 6.novembrī:
1.
Lahsen Idiken, dzimis [..], adrese: [..];
2.
Nafiset Negouch, dzimusi [..], adrese: [..];
3.
Jozef Hubertus Johannes Baardemans, dzimis [..], adrese:
[..].
2)
Noteikt akciju sabiedrības “Ventspils nafta” revīzijas komitejas
gada atlīdzības fondu ne lielāku par EUR 10 000,- (desmit
tūkstoši euro), pilnvarojot revīzijas komitejas priekšsēdētāju
noteikt atlīdzības fonda sadalījumu starp revīzijas komitejas
locekļiem.
Akciju sabiedrības “Ventspils nafta”
valde
Papildu informācija:
Elīna Dobulāne, komunikācijas konsultante
AS "Ventspils nafta"
Tālrunis: +371 25959447
E-pasts: elina.dobulane@vnafta.lv
www.vnafta.lv
|
Pielikumi |
|