Ar šo akciju sabiedrība „Talsu mežrūpniecība” (vienotais reģ. Nr. 40003113243, juridiskā adrese: Eksporta iela 26, Tukums, LV-3104) paziņo, ka AS „Talsu mežrūpniecība” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2015.gada 24.aprīlī plkst. 11.00 Stendē, Dumpīšu ielā 3, Talsu novadā, LV-3257 , AS „Talsu mežrūpniecība” administrācijas telpās.

Darba kārtība:

1.Padomes, valdes un zvērināta revidenta ziņojums, par 2014.gada darbības rezultātiem un 2014.gada pārskata apstiprināšana.
2. Saimnieciskās darbības plāna un budžeta apstiprināšana 2015.gadam.
3. Par akciju un pamatkapitāla denomināciju un Sabiedrības Statūtu grozījumiem.
4. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2015.gada pārskata apstiprināšanai.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā – 2015.gada 24.aprīlī – no plkst. 10.00 līdz 11.00 akcionāru sapulces norises vietā Dumpīšu ielā 3, Stendē, Talsu novadā,
LV-3257.

Ar šo AS „Talsu mežrūpniecība” Valde dara Jums zināmu, ka:

1. Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas pieprasīt AS „Talsu mežrūpniecība” valdei papildus jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā.
 
2. Akcionāri ir tiesīgi piedāvāt savus lēmumu projektus par darba kārtībā iekļautiem jautājumiem, iesniedzot tos AS „Talsu mežrūpniecība” valdei un uzdot jautājumus par akcionāru sapulces darba kārtības jautājumiem līdz 2015.gada 24. aprīlim;

3. Akcionāriem ir tiesības saņemt lēmumu projektus sākot no 2015.gada 24.marta akciju sabiedrības „Talsu mežrūpniecība” sekretariātā Dumpīšu ielā 3, Stendē, Talsu novadā, LV-3257 vai iepazīties ar tiem šī paziņojuma 7.punktā norādītajās interneta adresēs.

4. Ja akcionārs vismaz septiņas dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā trīs dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

5.Akcionāru saraksts un akcionāriem piederošais akciju skaits akcionāru dalībai pilnsapulcē tiks fiksēts 2015.gada 16.aprīlī līdz dienas beigām. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas piedalīties akciju sabiedrības „Talsu mežrūpniecība” akcionāru sapulcē.

6. Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē gan personiski, gan ar pārstāvju starpniecību. Pilnvara noformējama rakstveidā un iesniedzama līdz sapulces sākumam. Pilnvarai, kuru izsniedz fiziskā persona, jābūt notariāli vai AS „Talsu mežrūpniecība” valdes apliecinātai. Pilnvaras veidlapa ir pieejama šī paziņojuma 7. punktā norādītajās interneta adresēs. Balsošanas kārtība, izmantojot pilnvaras neatšķiras no balsošanas kārtības bez pilnvarojuma izmantošanas;

7. Sākot no 2015.gada 24.marta līdz 2015.gada 23.aprīlim (ieskaitot), darba dienās no plkst. 09.00 līdz 16.00 Stendē, Dumpīšu ielā 3, AS „Talsu mežrūpniecība” sekretariātā akcionāri var iepazīties ar AS „Talsu mežrūpniecība” rīcībā esošajiem Valdes vai akcionāru lēmumu projektiem, un veidlapām, kuras izmanto, lai nobalsotu uz pilnvaras pamata.
Informācija par akcionāru sapulci un akcionāru tiesībām, kā arī pilnvarojuma veidlapa pieejama arī Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā http://www.oricgs.lv, akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Rīga” interneta mājas lapā http://www.nasdaqomxbaltic.com) un AS „Talsu mežrūpniecība” mājas lapā – http://www.tmr.lv .

8. A/S „Talsu mežrūpniecība” kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 495 699.

Statūtu grozījumu projekts:

Grozīt statūtu 4. punkta “Pamatkapitāla lielums, akciju skaits un nominālvērtība”
4.1. apakšpunktu, kuru izteikt sekojošā redakcijā:
“Sabiedrības pamatkapitāla lielums ir EUR 693 978.60 (seši simti deviņdesmit trīs tūkstoši deviņi simti septiņdesmit
astoņi euro 60 centi).”
4.3. apakšpunktu izteikt sekojošā redakcijā:
“Sabiedrības akcijas nominālvērtība ir EUR 1.40 (viens euro 40 centi). Akcija nav dalāma.”

Lūdzu skatīt Pielikumos AS "Talsu mežrūpniecība" akcionāru pilnsapulces (24.04.2015.) lēmumu projektu un AS "Talsu mežrūpniecība" pilnvaras veidlapu.

A/S „Talsu mežrūpniecība”

valdes priekšsēdētājs

Gatis Štāks

Telefons: +371 26538894,

E-pasts: gatis@tmr.lv