| Emitents | TRASTA KOMERCBANKA, AS |
| Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
| Valoda | LV |
| Statuss | Publicēts |
| Versija | |
| Datums | 2008-04-02 17:53:58 |
| Versijas komentārs | |
| Teksts |
AS "TRASTA KOMERCBANKA" akcionāru pilnsapulces darba kārtībā izskatāmie jautājumi:
1. Par AS „TRASTA KOMERCBANKA” Padomes un Valdes ziņojumu apstiprināšanu.
2. Par AS „TRASTA KOMERCBANKA” 2007.gada finanšu pārskata un auditorfirmas „Ernst & Young Baltic” ziņojuma apstiprināšanu.
3. Par AS „TRASTA KOMERCBANKA” 2007.gada peļņas izlietošanu.
4. Par revidenta ievēlēšanu 2008.gada finanšu pārskata pārbaudei.
5. Par Padomes locekļu atalgojumu.
AS "TRASTA KOMERCBANKA" akcionāru pilnsapulces pieņemtie lēmumi:
1. Apstiprināt Padomes un Valdes ziņojumu saskaņā ar pielikumu.
2. Par AS „TRASTA KOMERCBANKA” 2007.gada finanšu pārskata un auditorfirmas „Ernst & Young Baltic” ziņojuma apstiprināšanu.
2.1. Apstiprināt AS „TRASTA KOMERCBANKA” 2007.gada finanšu pārskatu saskaņā ar pielikumu.
2.2. Apstiprināt auditorfirmas „Ernst & Young Baltic” ziņojumu saskaņā ar pielikumu.
3. Par AS „TRASTA KOMERCBANKA” 2007.gada peļņas izlietošanu.
3.1. Apstiprināt šādu AS „TRASTA KOMERCBANKA” 2007.gada tīrās peļņas 15 906 000 LVL apmērā izlietojumu, novirzot:
· 3 800 000 LVL izmaksājot dividendēs;
· Atlikušo daļu atstājot sabiedrības rīcībā, līdz brīdim, kad tiks pieņemts atsevišķs akcionāru pilnsapulces lēmums.
3.2. Apstiprināt sekojošu dividenžu izmaksas kārtību:
· izmaksājamo dividenžu summa tiek aprēķināta pēc akciju nominālvērtību kopsummas uz peļņas sadales datumu, izmaksājot 29.98216850 LVL par katriem 50 LVL (t.i., par katru akciju, kopējais akciju skaits ir 126742), galējo summu noapaļojot līdz otram ciparam aiz komata – ja trešais cipars aiz komata ir lielāks par 5, tad summa tiek noapaļota uz augšu; ja trešais cipars aiz komata ir mazāks par 5, tad summa tiek noapaļota uz leju.
· Banka līdz 2008.gada 15.aprīlim rakstiski paziņo katram akcionāram par tam pienākošos dividenžu apjomu.
· Akcionārs līdz 2008.gada 30.aprīlim rakstiski paziņo Bankai kontu, kurā jāieskaita viņam pienākošās dividendes. Gadījumā, ja līdz 2008.gada 30.aprīlim Banka nav saņēmusi akcionāra paziņojumu, dividendes tiks izmaksātas AS „TRASTA KOMERCBANKA”, Miesnieku ielā 9, Rīgā.
· Saskaņā ar LR likumu „Par uzņēmuma ienākumu nodokli” 3.panta, 4.daļas, 1.apakšpunktu, no akcionāriem – nerezidentiem izmaksājamo dividenžu summas tiks ieturēts nodoklis 10% apmērā.
4. Par revidenta ievēlēšanu 2008.gada finanšu pārskata pārbaudei.
4.1. Ievēlēt auditorfirmu „Ernst & Young Baltic” AS „TRASTA KOMERCBANKA” 2008.gada finanšu pārskata pārbaudei.
4.2. Noteikt revidenta atalgojumu atbilstoši padomes apstiprinātajam priekšlikumam.
5. Noteikt Padomes locekļu atalgojumu atbilstoši padomes priekšlikumiem.
|
| Pielikumi |
|