Emitents | SAF Tehnika, AS (48510000F6NVA4T63P67) | ||
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm | ||
Valoda | LV | ||
Statuss | Publicēts | ||
Versija | |||
Datums | 2014-11-28 14:38:56 | ||
Versijas komentārs | |||
Teksts |
1. Attiecībā uz akciju denomināciju no latiem uz eiro un grozījumiem statūtos
1.1. Veikt akciju sabiedrības „SAF Tehnika” akciju denomināciju no
latiem uz eiro, nosakot, ka pamatkapitāls pēc denominācijas ir
sadalīts 2’970’180 (divi miljoni deviņi simti septiņdesmit tūkstoši
viens simts astoņdesmit) akcijās ar katras akcijas nominālvērtību
EUR 1,40 (viens eiro un četrdesmit centi).
1.2. Noteikt, ka akciju sabiedrības „SAF Tehnika” akciju
denominācijas datums (aprēķina datums) ir 15. (piecpadsmitā) darba
diena pēc jaunās statūtu redakcijas apstiprināšanas LR Uzņēmumu
reģistrā.
1.3. Akciju sabiedrības „SAF Tehnika” akciju denominācijas no
latiem uz eiro rezultātā radušos vērtību (pozitīvo starpību) EUR
67’933.39 (sešdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti trīsdesmit trīs
eiro un 39 centi) sadalīt šādi:
1.3.1. Ieskaitīt akciju sabiedrības “SAF Tehnika” rezervēs EUR
8529.79 (astoņi tūkstoši pieci simti divdesmit deviņi eiro un 79
centi);
1.3.2. Izmaksāt akciju sabiedrības “SAF Tehnika” akcionāriem EUR
0.02 (divi centi) par katru akciju; kopējā akcionāriem izmaksājamā
summa EUR 59’403.60 (piecdesmit deviņi tūkstoši četri simti trīs
eiro un 60 centi).
1.4. Apstiprināt sekojošus grozījumus akciju sabiedrības „SAF
Tehnika” statūtos:
1.4.1. Izsakot statūtu 2.1. punktu jaunā
redakcijā:
”Sabiedrībā var tikt izmaksātas ārkārtas dividendes.
Valde sasauc akcionāru sapulci, lai lemtu jautājumu par ārkārtas
dividenžu izmaksu, ja ir saņemts attiecīgs akcionāru iesniegums un
šie akcionāri pārstāv ne mazāk kā 50% un vienu akciju no
Sabiedrības pamatkapitāla.
Valde ir tiesīga sasaukt akcionāru sapulci par ārkārtas dividenžu
izmaksu arī pēc savas iniciatīvas, ja tā redz tam finansiālu vai
saimniecisku pamatojumu.”
2. Apstiprināt AS „SAF Tehnika” gada pārskatu un AS „SAF Tehnika”
konsolidēto gada pārskatu par 2013./2014. finanšu gadu un atbrīvot
sabiedrības valdi no atbildības par 2013./2014. finanšu
gadu.
3. Izmaksāt dividendēs EUR 0.04 (četri centi) par vienu AS „SAF
Tehnika” akciju jeb kopā EUR 118 807.20 (viens simts astoņpadsmit
tūkstoši astoņi simti septiņi eiro un 20 centi), bet atlikušo
2013./2014. finanšu gada peļņu saglabāt kā AS “SAF Tehnika”
nesadalīto peļņu.
Plānotais aprēķina datums ir 2014. gada 15. decembris. Izmaksu
datums - 2014. gada 22. decembris.
4. Par sabiedrības revidentu 2014./2015. finanšu gadam iecelt „KPMG
Baltics” SIA nosakot, ka atlīdzība revidentam par 2014./2015.
finanšu gada pārskata revīzijas veikšanu AS „SAF Tehnika” nevar
pārsniegt EUR 12’000 (divpadsmit tūkstoši eiro) neiekļaujot
normatīvajos aktos noteiktos nodokļus, kā arī pilnvarot sabiedrības
Valdi noslēgt līgumu ar revidentu par AS „SAF Tehnika” 2014./2015.
gada pārskata revīziju.
Aira Loite Rīkotājdirektore, Valdes
locekle +371 67
046 840 |
||
Pielikumi |
|