1. Padomes ievēlēšana

AS „Tosmares kuģubūvētava” padomē uz pieciem gadiem tiek ievēlēti:

1. Vasīlijs Meļņiks

2. Aleksandrs Čerņavskis

3. Viktors Ivanovs

4. Jānis Skvarnovičs

5. Henrik Kasesalu

 

2. Pamatkapitāla denominācija

Veikt Sabiedrības pamatkapitāla denomināciju no latiem uz euro, par denominācijas datumu nosakot 2015.gada 01.janvāri. Apstiprināt, ka Sabiedrības pamatkapitāls pēc denominācijas ir EUR 4484755,80 (četri miljoni četri simti astoņdesmit četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci euro, 80 centi) ko veido 3203397 (trīs miljoni divi simti trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit septiņas) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens euro, 40 centi). Sabiedrības akcionāriem piederošo akciju skaits nemainās. Pamatkapitāla denominācijas rezultātā iegūto atlikumu ieskaitīt Sabiedrības rezervēs.

3. Statūtu izmaiņas (tikai saistībā ar pamatkapitāla denomināciju)

Apstiprināt Sabiedrības statūtu 3.1. punktu šādā redakcijā:

„3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 4484755,80 (četri miljoni četri simti astoņdesmit četri tūkstoši septiņi simti piecdesmit pieci euro, 80 centi), ko veido 3’203’397 (trīs miljoni divi simti trīs tūkstoši trīs simti deviņdesmit septiņas) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens euro, 40 centi).”