Akciju sabiedrības „Reverta”
2014.gada 30.maija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMI

I.    Par akciju sabiedrības „Reverta” 2013.gada pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” valdes iesniegto un padomes pārbaudīto akciju sabiedrības „Reverta” 2013.gada pārskatu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

II.    Par akciju sabiedrības „Reverta”  Revīzijas komitejas atskaiti par 2013.gadu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas atskaiti par 2013.gadu.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

III.    Par akciju sabiedrības „Reverta” revidenta ievēlēšanu 2014.gadam
1.    Ievēlēt SIA „PricewaterhouseCoopers”, reģistrācijas Nr.40003142793, licences Nr.5, par akciju sabiedrības „Reverta” zvērinātu revidentu 2014.gada un 2015.gada pārskata pārbaudei.
2.    Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi noslēgt līgumu ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par akciju sabiedrības „Reverta” 2014.gada un 2015.gada pārskata pārbaudes veikšanu, revidenta atlīdzību saskaņojot ar akciju sabiedrības „Reverta” padomi.”

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

IV.    Par akciju sabiedrības „Reverta”  Revīzijas komitejas ievēlēšanu
1.    Atcelt Andri Riekstiņu un Svetlanu Koļesņikovu no akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekļu amatiem sākot ar 2014.gada 30.maiju.
2.    Ievēlēt Andri Riekstiņu un Svetlanu Koļesņikovu par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekļiem uz trīs gadu termiņu, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2014.gada 31.maijā.
3.    Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi noslēgt līgumu ar Andri Riekstiņu un Svetlanu Koļesņikovu par Revīzijas komitejas locekļa pienākumu izpildi.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

V.    Par akciju sabiedrības „Reverta” pamatkapitāla un akciju nominālvērtības denomināciju uz euro
1.    Veikt akciju sabiedrības „Reverta” 311’027’295 (trīs simti vienpadsmit miljoni divdesmit septiņi tūkstoši divi simti deviņdesmit piecu) akciju ar katras akcijas nominālvērtību LVL 1.00 (viens lats) denomināciju no latiem uz euro, nosakot, ka pamatkapitāls pēc denominācijas ir sadalīts 4’425’519’666 (četri miljardi četri simti divdesmit pieci miljoni pieci simti deviņpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit sešās) akcijās ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0.10 (desmit centi) ar kopējo pamatkapitāla vērtību EUR 442’551‘966.60 (četri simti četrdesmit divi miljoni pieci simti piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit seši euro un sešdesmit centi).
2.    Denominācijas no latiem uz euro atlikumu EUR 3.79 (trīs euro septiņdesmit deviņi centi), ko nevar izteikt jaunās akcijās, ieskaitīt akciju sabiedrības „Reverta” rezervēs.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

VI.    Par grozījumiem akciju sabiedrības „Reverta”  statūtos
1.    Izdarīt grozījumus akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 3.1. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
„3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR  442’551’966.60 (četri simti četrdesmit divi miljoni pieci simti piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti sešdesmit seši euro un sešdesmit centi), ko veido 4’425’519’666 (četri miljardi četri simti divdesmit pieci miljoni pieci simti deviņpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit sešas) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0,10 (desmit euro centi), kas sastāv no sekojošu kategoriju akcijām:
3.1.1. 3’569’749’708 (trīs miljardi pieci simti sešdesmit deviņi miljoni septiņi simti četrdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti astoņas) vārda akcijas ar balsstiesībām;
3.1.2.  855’769’958 (astoņi simti piecdesmit pieci miljoni septiņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit astoņas) vārda akcijas bez balsstiesībām.”
2.    Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi veikt nepieciešamās darbības akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru reģistra izteikšanai jaunā redakcijā saistībā ar akciju sabiedrības „Reverta” pamatkapitāla un akciju denomināciju no latiem uz euro, izdodot akcionāriem jaunas akciju apliecības.
3.    Izslēgt akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 3.4.punktu.
4.    Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi veikt nepieciešamās darbības akciju sabiedrības „Reverta” vārda akciju dematerializētā formā konvertācijai uz akciju sabiedrības „Reverta” vārda akcijām papīra formā, izdodot akciju apliecības.
5.    Izdarīt grozījumus akciju sabiedrības „Reverta” statūtu 6.3.3. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
„6.3.3.jebkādas hipotēkas, ķīlas vai nodrošinājuma nodibināšana pār Sabiedrības vai tās meitas sabiedrību aktīviem, kas pārsniedz EUR 7’000’000 (septiņi miljoni euro) vai ekvivalentu summu citās valūtās pēc tajā brīdī spēkā esošā Eiropas Centrālās Bankas noteiktā valūtas maiņas kursa, izņemot ķīlas Latvijas Republikas Valsts kasei, kas dotas saistībā ar no Latvijas Republikas Valsts kases saņemto finansējumu;”.
6.    Noteikt, ka akciju sabiedrības „Reverta” statūtu grozījumi stājas spēkā ar to reģistrācijas brīdi Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv