Emitents | Valmieras stikla šķiedra, AS (5493006XWNR6BLL15O35) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2014-05-23 15:41:37 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
Akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2014.gada
23.maija
1. Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2013.gada pārskata apstiprināšana. 1) Pieņemt zināšanai
akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” valdes, padomes,
revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu. Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
1) Apstiprināt akciju
sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2013.gada tīro peļņu
3,529,803.69 LVL jeb 5,022,458.17 EUR.
Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
1) Par akciju
sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” revidentu 2014.gada pārskata
revīzijai ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar ierobežotu atbildību
„Deloitte Audits Latvia”, licences Nr. 43. Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
1) Ievēlēt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes locekļa amatā uz vienu gadu, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2014.gada 31.maijā:
Balsošanas rezultāti:
lēmums ir pieņemts sadalot balsis. Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” revīzijas komitejas locekļa pienākumu pildīšanu 2014.gadā katram revīzijas komitejas loceklim noteikt atlīdzību 1,850.00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti piecdesmit eiro) par katru apmeklētu revīzijas komitejas sēdi. Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
1. Apstiprināt akciju
sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” statūtus jaunā redakcijā
(Pielikumā uz 5 lpp). Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
1) Veikt akciju
sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 23 903 205 (divdesmit trīs
miljoni deviņi simti trīs tūkstoši divi simti piecu) akciju ar
katras akcijas nominālvērtību LVL 1,- (viens lats) denomināciju no
latiem uz euro, nosakot, ka pamatkapitāls pēc denominācijas ir
sadalīts 23 903 205 (divdesmit trīs miljoni deviņi simti trīs
tūkstoši divi simti piecās) akcijās ar katras akcijas
nominālvērtību EUR 1,40 (viens euro četrdesmit centi) ar kopējo
pamatkapitāla vērtību EUR 33 464 487,- (trīsdesmit trīs miljoni
četri simti sešdesmit četri tūkstoši četri simti astoņdesmit
septiņi euro un 00 centi). Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu. Jaunievēlētajam padomes loceklim Jöran Pfuhl akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” akcijas nepieder.
Valmierā, 2014. gada 23.maijā Valdes priekšsēdētājs A.O.Brutāns Valdes loceklis D. Šēnbergs
Kontaktinformācija: |
Pielikumi |