Teksts
|
Apstiprināti akciju sabiedrības „Reverta” 2014.gada 23.aprīļa,
2014.gada 29.aprīļa
un 2014.gada 8.maija valdes sēdēs
un izskatīti akciju sabiedrības „Reverta” 2014.gada 28.aprīļa un
2014.gada 13.maija padomes sēdēs
Akciju sabiedrības „Reverta”
2014.gada 30.maija kārtējās akcionāru sapulces
LĒMUMU PROJEKTI
I. Par akciju sabiedrības „Reverta” 2013.gada
pārskata apstiprināšanu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” valdes iesniegto un
padomes pārbaudīto akciju sabiedrības „Reverta” 2013.gada
pārskatu.
II. Par akciju sabiedrības „Reverta”
Revīzijas komitejas atskaiti par 2013.gadu
Apstiprināt akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas
atskaiti par 2013.gadu.
III. Par akciju sabiedrības „Reverta” revidenta
ievēlēšanu 2014.gadam
1. Ievēlēt SIA „PricewaterhouseCoopers”,
reģistrācijas Nr.40003142793, licences Nr.5, par akciju sabiedrības
„Reverta” zvērinātu revidentu 2014.gada un 2015.gada pārskata
pārbaudei.
2. Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi
noslēgt līgumu ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par akciju
sabiedrības „Reverta” 2014.gada un 2015.gada pārskata pārbaudes
veikšanu, revidenta atlīdzību saskaņojot ar akciju sabiedrības
„Reverta” padomi.”
IV. Par akciju sabiedrības „Reverta”
Revīzijas komitejas ievēlēšanu
1. Atcelt Andri Riekstiņu un Svetlanu Koļesņikovu
no akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas locekļu amatiem
sākot ar 2014.gada 30.maiju.
2. Ievēlēt Andri Riekstiņu un Svetlanu
Koļesņikovu par akciju sabiedrības „Reverta” Revīzijas komitejas
locekļiem uz trīs gadu termiņu, nosakot pilnvaru termiņa sākumu
2014.gada 31.maijā.
3. Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi
noslēgt līgumu ar Andri Riekstiņu un Svetlanu Koļesņikovu par
Revīzijas komitejas locekļa pienākumu izpildi.
V. Par akciju sabiedrības „Reverta” pamatkapitāla
un akciju nominālvērtības denomināciju uz euro
1. Veikt akciju sabiedrības „Reverta” 311’027’295
(trīs simti vienpadsmit miljoni divdesmit septiņi tūkstoši divi
simti deviņdesmit piecu) akciju ar katras akcijas nominālvērtību
LVL 1.00 (viens lats) denomināciju no latiem uz euro, nosakot, ka
pamatkapitāls pēc denominācijas ir sadalīts 4’425’519’666 (četri
miljardi četri simti divdesmit pieci miljoni pieci simti
deviņpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit sešās) akcijās ar katras
akcijas nominālvērtību EUR 0.10 (desmit centi) ar kopējo
pamatkapitāla vērtību EUR 442’551‘966.60 (četri simti četrdesmit
divi miljoni pieci simti piecdesmit viens tūkstotis deviņi simti
sešdesmit seši euro un sešdesmit centi).
2. Denominācijas no latiem uz euro atlikumu EUR
3.79 (trīs euro septiņdesmit deviņi centi), ko nevar izteikt jaunās
akcijās, ieskaitīt akciju sabiedrības „Reverta” rezervēs.
VI. Par grozījumiem akciju sabiedrības
„Reverta” statūtos
1. Izdarīt grozījumus akciju sabiedrības
„Reverta” statūtu 3.1. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
„3.1. Sabiedrības pamatkapitāls ir EUR 442’551’966.60 (četri
simti četrdesmit divi miljoni pieci simti piecdesmit viens
tūkstotis deviņi simti sešdesmit seši euro un sešdesmit centi), ko
veido 4’425’519’666 (četri miljardi četri simti divdesmit pieci
miljoni pieci simti deviņpadsmit tūkstoši seši simti sešdesmit
sešas) akcijas ar katras akcijas nominālvērtību EUR 0,10 (desmit
euro centi), kas sastāv no sekojošu kategoriju akcijām:
3.1.1. 3’569’749’708 (trīs miljardi pieci simti sešdesmit deviņi
miljoni septiņi simti četrdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti
astoņas) vārda akcijas ar balsstiesībām;
3.1.2. 855’769’958 (astoņi simti piecdesmit pieci miljoni
septiņi simti sešdesmit deviņi tūkstoši deviņi simti piecdesmit
astoņas) vārda akcijas bez balsstiesībām.”
2. Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi
veikt nepieciešamās darbības akciju sabiedrības „Reverta” akcionāru
reģistra izteikšanai jaunā redakcijā saistībā ar akciju sabiedrības
„Reverta” pamatkapitāla un akciju denomināciju no latiem uz euro,
izdodot akcionāriem jaunas akciju apliecības.
3. Izslēgt akciju sabiedrības „Reverta” statūtu
3.4.punktu.
4. Pilnvarot akciju sabiedrības „Reverta” valdi
veikt nepieciešamās darbības akciju sabiedrības „Reverta” vārda
akciju dematerializētā formā konvertācijai uz akciju sabiedrības
„Reverta” vārda akcijām papīra formā, izdodot akciju
apliecības.
5. Izdarīt grozījumus akciju sabiedrības
„Reverta” statūtu 6.3.3. punktā, izsakot to šādā redakcijā:
„6.3.3.jebkādas hipotēkas, ķīlas vai nodrošinājuma nodibināšana pār
Sabiedrības vai tās meitas sabiedrību aktīviem, kas pārsniedz EUR
7’000’000 (septiņi miljoni euro) vai ekvivalentu summu citās
valūtās pēc tajā brīdī spēkā esošā Eiropas Centrālās Bankas
noteiktā valūtas maiņas kursa, izņemot ķīlas Latvijas Republikas
Valsts kasei, kas dotas saistībā ar no Latvijas Republikas Valsts
kases saņemto finansējumu;”.
6. Noteikt, ka šis lēmums par statūtu grozījumiem
stājas spēkā pēc augstāk minēto grozījumu akciju sabiedrības
„Reverta” statūtos reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu
reģistra Komercreģistrā.
Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa
Komunikāciju un mārketinga direkcijas vadītāja
Tālr. 67779142 vai 29287169
E-pasts: marita.ozolina@reverta.lv
|