AS „Olainfarm”                                                                                             2014. gada 29. aprīlis

Kārtējā akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi

Vērtspapīru nosaukums: AS „Olainfarm” publiskā akciju emisija

          ISIN kods: LV000100501

          Apmaksātais pamatkapitāls: 14 085 078 LVL

          Kārtējas akcionāru sapulces datums: 2014. gada 29. aprīlis, plkst 11.00

          Sapulces vieta: Olainē, Rūpnīcu ielā 5.

          Kārtējas akcionāru sapulcē ir pieņemti sekojoši lēmumi:

1.   Valdes ziņojums par 2013. gada darbības rezultātiem.

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2013. gada darbības rezultātiem.

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

2.   Padomes ziņojums par 2013. gada darbības rezultātiem.

Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu par 2013. gada darbības rezultātiem.

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

3.   Revīzijas komitejas paziņojums.

Pieņemt zināšanai Revīzijas komitejas paziņojumu.

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

4.   Revidētā 2013. gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt AS „Olainfarm” 2013. gada revidēto finanšu pārskatu.

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

5.   Revidētā konsolidētā 2013. gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt AS „Olainfarm” 2013. gada revidēto konsolidēto finanšu pārskatu.

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

6.   2013. gada peļņas izlietošana.

AS “Olainfarm” 2013.gada peļņu EUR 12 846 386,76 (divpadsmit miljoni astoņi simti četrdesmit seši tūkstoši trīs simti astoņdesmit seši eiro, 76 centi) apmērā reinvestēt AS “Olainfarm” attīstībā.

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

7.   Valdes ziņojums par 2014. gada budžetu un darbības plānu.

Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu par 2014. gada budžetu un darbības plānu, kas paredz, ka AS “Olainfarm” nekonsolidētais apgrozījums 2014.gadā sasniegs 80 miljonus eiro, bet AS “Olainfarm” konsolidētais apgrozījums 2014. gadā sasniegs 93 miljonus eiro; AS “Olainfarm” nekonsolidētā peļņa sastādīs 14 miljonus eiro, bet konsolidētā peļņa sastādīs 15 miljonus eiro.

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

8. Zvērināta revidenta vēlēšanas 2014. gadam un atlīdzības noteikšana zvērinātajam revidentam.

8.1. Ievēlēt SIA „Ernst & Young Baltic” (vienotais reģistrācijas Nr. 40003593454) par AS „Olainfarm” zvērinātu revidentu 2014. gadam.

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

8.2. Noteikt zvērināta revidenta kopējo atlīdzību 2014. gadam EUR 41 263,00 (četrdesmit viens tūkstotis divi simti sešdesmit trīs eiro) apmērā.

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

9.   Revīzijas komitejas vēlēšanas 2014. gadam un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

9.1. Ievēlēt AS „Olainfarm” revīzijas komitejā 2014. gadam Viesturu Gurtlavu.

Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

9.2. Noteikt revīzijas komitejas ikmēneša atlīdzību EUR 4 000,00 (četri tūkstoši eiro) apmērā.

Balsošana: lēmums ir pieņemts vienbalsīgi.

Ar šo paziņojam, ka AS „Olainfarm” kārtēja akcionāru sapulce ir slēgta.

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 40 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot uzticamus un efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 35 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

Ziņojumu sagatavoja:

Salvis Lapiņš

AS Olainfarm

Valdes loceklis

Rūpnīcu iela 5, Olaine

Latvija, LV 2114

Tel: +371 6 7013 717

Fakss: +371 6 7013 777

e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv