Emitents | Rīgas kuģu būvētava, AS (48510000DWP0BMQCTM64) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Atcelts |
Versija | |
Datums | 2014-04-28 09:52:33 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
AS „Rīgas kuģu būvētava”, reģistrācijas Nr.40003045892, Akcionāru
kārtējā sapulce Rīgā, Gāles ielā 2, 2014.gada 25.aprīlī plkst.10:00
Lēmumi piedāvātajos darba kārtības
jautājumos
1)
Valdes ziņojums par
2013.gada darbības rezultātiem. Lēmuma projekts: Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” valdes ziņojumu par 2013.gada darbības rezultātiem.
2)
2013.gada pārskata
apstiprināšana. Lēmuma projekts: Apstiprināt akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” 2013.gada pārskatu.
3)
2013.gada peļņas
sadale.
Lēmuma projekts:
Ievērojot, ka 2013.gadā akciju sabiedrības „Rīgas kuģu
būvētava” ir strādājusi ar zaudējumiem, iepriekšējo gadu peļņu
novirzīt šo zaudējumu
segšanai.
4)
Revidenta
apstiprināšana 2014.gadam un atalgojuma noteikšana
revidentam. Lēmuma projekts: Apstiprināt neatkarīgo auditoru firmu „Lataudit”, reģistrācijas Nr. 40103038172, Zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence 101, par akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” revidentu 2014.gadam, apstiprinot atalgojumu ne vairāk kā 17000 EUR par 2014.gada pārskata revīziju un par konsolidētā gada pārskata revīziju plus PVN.
5)
Valdes ziņojums par
esošo finanšu situāciju un kavētiem maksājumiem
kreditoriem. Lēmuma projekts: Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” valdes ziņojumu par finanšu situāciju un kavētiem maksājumiem kreditoriem.
6)
Valdes ziņojums par
iekšējā audita rezultātiem. Lēmuma projekts: Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava” valdes ziņojumu par iekšējā audita rezultātiem.
7)
Valdes ziņojums par
darījumiem ar ieguldījuma īpašumiem, šo darījumu ekonomisko
efektivitāti un nesto atdevi kopš ieguldījuma izdarīšanas
brīža.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava”
valdes ziņojumu par darījumiem ar ieguldījuma īpašumiem, šo
darījumu ekonomisko efektivitāti un nesto atdevi kopš ieguldījuma
izdarīšanas brīža.
8)
Valdes ziņojums par
ilgtermiņa finanšu ieguldījumu meitas un saistītajās sabiedrībās
lietderību, ekonomisko efektivitāti un nesto atdevi kopš
ieguldījumu izdarīšanas brīža. Pagātnē izsniegto aizdevumu akciju
aizdevumu akciju iegādei AS Tosmares kuģu būvētava un citiem
mērķiem vadībai un dominējošajiem akcionāriem pamatojums un
noteikumi.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Rīgas kuģu būvētava”
valdes ziņojumu par ilgtermiņa finanšu ieguldījumu meitas un
saistītajās sabiedrībās lietderību, ekonomisko efektivitāti un
nesto atdevi kopš ieguldījumu izdarīšanas brīža, kā arī par pagātnē
izsniegto aizdevumu pamatojumu un
noteikumiem.
9)
Valdes ziņojums par
faktu, ka netika sastādīts, revidēts un akcionāru sapulcē
apstiprināts 2012.gada konsolidētais pārskats. Paskaidrojums par
iemesliem, kāpēc Valde to nav izdarījuši arī pēc FKTK uzliktā
pienākuma.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par revidēta un akcionāru
sapulcē apstiprināta 2012.gada konsolidētā pārskata nesastādīšanu
un neiesniegšanu un par iemesliem, kāpēc valde to nav izdarīja arī
pēc FKTK uzliktā pienākuma.
10)
Valdes ziņojums par
peldošā doka Nr.791 ieķīlāšanu AS"UniCredit Bank" kredīta
nodrošināšanai un saņemto līdzekļu
izlietojums.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par peldošā doka Nr.791
ieķīlāšanu AS "UniCredit Bank" kredīta nodrošināšanai un saņemto
līdzekļu izlietojumu.
11)
Valdes ziņojums par AS
Rīgas kuģu būvētava iesaisti dažādās tieslietās, gan kā prasītājam,
gan kā atbildētājam.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par akciju sabiedrības
„Rīgas kuģu būvētava” iesaisti dažādās tieslietās prasītāja un
atbildētāja statusā.
12)
Valdes ziņojums par AS
Rīgas kuģu būvētava 2013.gadā veikto maksājumu USD 39 951 000, 00
apmērā Northsale Logistics Limited un tā pamatojumu –
ziņotājs.
Lēmuma projekts:
Pieņemt zināšanai valdes ziņojumu par akciju sabiedrības
„Rīgas kuģu būvētava” 2013.gadā veikto maksājumu Northsale
Logistics Limited un tā
pamatojumu.
13)
AS „Rīgas kuģu
būvētava” padomes vēlēšanas. Pieņemtais lēmums:
Par AS „Rīgas kuģu
būvētava” padomes locekļiem tika
ievēlēti:
1. Gaidis Andrejs
Zeibots.
2. Valentīna
Andrejeva.
3. Vasilijs
Meļņiks,
4) Aleksandrs
Čerņavskis,
5) Linards
Baumanis. |
Pielikumi |
|