Akciju sabiedrības “Tosmares kuģubūvētava”

reģistrācijas numurs 210302283, Ģenerāļa Baloža iela 42/44, Liepāja, Latvija

Apmaksātais pamatkapitāls 3’203’397,00 LVL

KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES

LĒMUMI

1. Vadības ziņojums par 2013.gada darbības rezultātiem.

“Pieņemt zināšanai AS “Tosmares kuģubūvētava” vadības  ziņojumu par 2013.gada darbības rezultātiem un revidenta atzinumu”.

2. 2013.gada pārskata apstiprināšana.

“Apstiprināt AS “Tosmares kuģubūvētava” 2013.gada pārskatu.”

3. 2013.gada peļņas izlietošana.

„Noteikt, ka uzņēmuma zaudējumi tiks segti no nākamo gadu peļņas. ”

4. Revidenta apstiprināšana 2014.gadam un atalgojuma noteikšana revidentam.

“ Par Sabiedrības 2014. pārskata gada revidentu ievēlēt zvērinātu revidentu firmu SIA „Auditfirma SARGUNS ” LZRA licence Nr.18.”

Noteikt atlīdzību par auditu ne vairāk, kā 3560,00EUR.”

5. Padomes ievēlēšana un atalgojuma noteikšana padomei.

Ievēlēta jauna AS”Tosmares kuģubūvētava” padome:

Vasilijs Meļņiks                                 

Henriks Kasesalu                              

Rolands Klincis                                  

Jānis Skvarnovičs                             

Aleksandrs Čerņavskis                     

Noteikt padomes priekšsēdētājam atalgojumu  2500,00 EUR ik mēnesi.

Noteikt padomes priekšsēdētāja vietniekam  atalgojumu  1500,00 EUR ik mēnesi.

Noteikt padomes locekļiem atalgojumu  1000,00 EUR ik mēnesi.

A/S"Tosmares kuģubūvētava" valde

A/S „Tosmares kuģubūvētava” valde