Ar šo paziņojam,
ka 2014.gada 22. aprīlī notika AS „Grobiņa” kārtējā akcionāru
sapulce.
Šajā sapulcē tika
pieņemti sekojoši lēmumi:
Balsojuma rezultāti lēmumam
Nr.1
BALSOJUMA
REZULTĀTI:
PAR – 461 574
balsis
PRET - 0 balsis
ATTURAS – nav
NOLĒMA: Apstiprināt AS „Grobiņa” valdes ziņojumu
(vadības ziņojumu), revidenta atzinumu par AS „Grobiņa” 2013. gada
darbības rezultātiem.
Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.
2
BALSOJUMA
REZULTĀTI:
PAR – 461 574
balsis
PRET - 0 balsis
ATTURAS – nav
NOLĒMA: Pieņemt zināšanai AS „Grobiņa” padomes
ziņojumu.
Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.
3
BALSOJUMA
REZULTĀTI:
PAR – 461 574
balsis
PRET - 0 balsis
ATTURAS – nav
NOLĒMA: 3.1. Apstiprināt AS
„Grobiņa” 2013. gada pārskatu.
BALSOJUMA
REZULTĀTI:
PAR – 461 574
balsis
PRET - 0 balsis
ATTURAS – 0 nav
NOLĒMA: 3.2. AS
„Grobiņa” 2013. gada peļņu novirzīt sabiedrības ražošanas
attīstībai un modernizācijai.
Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.
4
BALSOJUMA
REZULTĀTI:
PAR – 461 574
balsis
PRET - 0 balsis
ATTURAS – nav
NOLĒMA: 4.1. Ievēlēt 2014. gadam AS „Grobiņa”
rediventu SIA „Audit Advice”, Reģ. Nr. 40003858822, LZRA licence
Nr. 134 (atbildīgā revidente Marija Jansone, sertifikāts Nr.
25).
BALSOJUMA
REZULTĀTI:
PAR – 461 574 balsis
PRET - 0 balsis
ATTURAS – nav
NOLĒMA: 4.2. Noteikt atlīdzību revidentam pēc
veiktā darba apjoma un starp AS “Grobiņa” un revidentu noslēgtā
līguma noteikumiem 4000 EUR + PVN.
Balsojuma rezulāti lēmumam Nr.
5
BALSOJUMA
REZULTĀTI:
PAR – 461 574
balsis
PRET - 0 balsis
ATTURAS – 0 nav
NOLĒMA: Apstiprināt AS „Grobiņa” budžetu 2014.
gadam, nosakot:
1. kopējos
ieņēmumus EUR 19 717 282
2. kopējos
izdevumus EUR 18 353 761.
.
Apstiprināt Valdes prognozēto koriģēto 2014. gada peļņu/zaudējumus
EUR 1 463 599.
Argita
Jaunsleine
Padomes
priekšsēdētāja vietniece
+371
29102585
|