Lēmuma projekts akcionāru sapulcei

Projekts

Sapulces norise 2014. gada 23. aprīlī plkst.13:00

Akciju sabiedrības “Tosmares kuģubūvētava”

reģistrācijas numurs 210302283, Ģenerāļa Baloža iela 42/44, Liepāja, Latvija

Apmaksātais pamatkapitāls 3’203’397,00 LVL

KĀRTĒJĀS AKCIONĀRU SAPULCES

(LĒMUMU PROJEKTI )

1. Vadības ziņojums par 2013.gada darbības rezultātiem.

Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības "Tosmares kuģubūvētava" vadības ziņojumu par 2013.gada darbības rezultātiem.

1. AS “Tosmares kuģubūvētava” 2013.gada pārskata apstiprināšana.

Apstiprināt AS “ Tosmares kuģubūvētava” 2013.gada pārskatu.

   3. 2013. gada peļņas sadale.

      Uzņēmuma zaudējumus segt no nākamo gadu peļņas.

   4. Revidenta apstiprināšana 2014.gadam un atalgojuma noteikšana revidentam.

Par Sabiedrības 2014. pārskata gada revidentu ievēlēt zvērinātu revidentu firmu KSIA ”AUDITFIRMA SARGUNS” LZRA Licence Nr. 18. Noteikt atlīdzību revidentam par 2014.pārskata gada revīziju ne vairāk kā 3560.00EUR(2500.00LVL).

   5. Padomes ievēlēšana un atalgojuma noteikšana padomei.

Noteikt padomes priekšsēdētajam atalgojumu ik mēnesi 2419.00EUR(1700.00LVL). Noteikt padomes locekļiem atalgojumu ik mēnesi 2419.00EUR(1700.00LVL).

   6.Citi jautājumi.

  A/S „Tosmares kuģubūvētava”  valde.