Sabiedrības firma:
Akciju sabiedrība ”KURZEMES ATSLĒGA 1”

Juridiskā adrese:
Kalvenes ielā 27, Aizputē, Liepājas raj., LV-3456

Sapulces norises vieta:
Kurzemes ielā 1, Aizputē, Liepājas raj., LV-3456 (AS ”KURZEMES ATSLĒGA 1” klubā)

Sapulces norises laiks:
2008.gada 19.aprīlī plkst. 11.00

Dalībnieku reģistrācija:
2008.gada 19.aprīlī no plkst.10.20-10.55

Sapulces veids:
kārtējā akcionāru sapulce

Institūcija, kura sasauc sapulci:
akciju sabiedrības valde

Darbības, kas akcionāriem jāveic līdz sapulcei:
jābloķē akcijas vērtspapīru kontos ne vēlāk kā 2008.gada 9.aprīlī;
sapulces dienā kvīts par akciju bloķēšanu jāuzrāda reģistrācijas komisijai;
ja akcionāru sapulcē pārstāv pilnvarnieks, viņam reģistrācijas komisijai jāiesniedz kvīts par akciju bloķēšanu un notariāli apstiprināta pilnvara

 Darba kārtība:
1.Par sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu, valdes un padomes ziņojumiem.
2.Par pārskata gada peļņas izlietošanu.
3.Par revidenta vēlēšanām.
4.Par atlīdzības noteikšanu revidentam.
5.Par padomes vēlēšanām.
6.Par akciju sabiedrības padomes atalgojuma noteikšanu.

Vieta un laiks, kad akcionāri var iepazīties ar lēmumu projektiem sapulces darba kārtībā iekļautajos jautājumos:Kalvenes ielā 27, Aizputē, Liepājas raj., darba dienās laikā no plkst.9.00-12.00 sākot ar 2008.gada 4.aprīli 

Pilnvara

Es, ________________________, (pers.kods_____________ ), pilnvaroju

_______________________ (pers.kods ______________ ) pārstāvēt mani AS “KURZEMES ATSLĒGA 1” 2008.gada 19.aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē un balsot valdes izziņotajos darba kārtības jautājumos.

Paraksts _________________________ _____________

paraksta atšifrējums