1.      Padomes vēlēšanas.

1)      Ņemot vērā Robert Kirkup paziņojumu par padomes locekļa atstāšanu, atsaukt no akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” Padomes locekļa amata ar 2014.gada 26.martu Vladimir Egger, Mikhail Dvorak, Javed Ahmed, Rubil Yilmaz, Christophe Theophanis Matsacos, Simon Boddy, Ivaru Girgensonu, Oļegu Stepanovu, Mārtiņu Kvēpu, Artūru Lēmani un Kristo Oidermaa.

2)      Ievēlēt akciju sabiedrības “ Latvijas kuģniecība” Padomi uz pieciem gadiem sekojošā sastāvā, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2014.gada 26.martā: 

1. __________________________,
2. __________________________,
3. __________________________,
4. __________________________,
5. __________________________,
6. __________________________,
7. __________________________,
8. __________________________,
9. __________________________,
10. __________________________,
11. __________________________,
12. __________________________,

3)      Uzdot ______________ /vārds, uzvārds/ sasaukt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” jaunievēlētās padomes pirmo sēdi, paziņot padomes locekļiem par padomes sēdes norises laiku un vietu, noteikt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes darba kārtību, atklāt padomes sēdi, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes sasaukšanu un noturēšanu. 

4)      Noteikt atlīdzības fondu padomes locekļiem par akciju sabiedrības “ Latvijas kuģniecība” padomes locekļu pienākumu pildīšanu LVL 0.00 (nulle latu) apmērā gadā. 

Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” valde