Emitents | Olainfarm, AS (213800WCG52W62ENOP27) |
Veids | Informācija par akcionāru sapulcēm |
Valoda | LV |
Statuss | Publicēts |
Versija | |
Datums | 2017-06-01 20:32:24 |
Versijas komentārs | |
Teksts |
2017. gada 01. jūnijs
Kārtējā AS “Olainfarm”
akcionāru sapulcē pieņemtie lēmumi
Kārtējā akcionāru
sapulcē ir pieņemti sekojoši lēmumi:
1. Valdes ziņojums par 2016. gada darbības
rezultātiem.
Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu
par 2016. gada darbības rezultātiem.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
2. Padomes ziņojums par 2016. gada
darbības rezultātiem.
Pieņemt zināšanai Padomes ziņojumu
par 2016. gada darbības rezultātiem.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu. 3. Revīzijas komitejas ziņojums
par 2016.gadu.
Pieņemt zināšanai Revīzijas
komitejas ziņojumu par 2016.gadu.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu. 4. AS „Olainfarm”
konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2016. gada pārskata
apstiprināšana.
Apstiprināt
AS „Olainfarm”
konsolidētā un koncerna mātes uzņēmuma 2016. gada
pārskatu.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu. 5. Rezervju
izlietošana.
5.1. Novirzīt AS “Olainfarm” rezervju daļu
EUR 281 701,56 (divi simti astoņdesmit viens tūkstotis
septiņi simti viens euro un 56 eurocenti) apmērā izmaksai
AS “Olainfarm” akcionāriem (akciju ISIN kods LV0000100501),
izmaksājot par vienu akciju EUR 0,02 (divi eurocenti).
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
5.2. Noteikt
2017. gada 15.decembri par aprēķina datumu un 2017.gada
20.decembri par
rezervju daļas EUR 281 701,56 (divi simti astoņdesmit
viens tūkstotis septiņi simti viens euro un 56 eurocenti) apmērā
izmaksas datumu.
Balsošana:
lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
5.3. Atlikušo
rezervju daļu
EUR 40 449.68 (četrdesmit tūkstoši četri simti četrdesmit
deviņi euro un 68 eurocenti) apmērā atstāt AS “Olainfarm”
rezervēs.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
6. 2016. gada peļņas
izlietošana.
6.1. Novirzīt AS “Olainfarm” 2016.gada
peļņas daļu EUR 9 014 449.92 (deviņi miljoni
četrpadsmit tūkstoši četri simti četrdesmit deviņi euro un 92 centi) apmērā
dividenžu izmaksai AS “Olainfarm” akcionāriem (akciju
ISIN kods LV0000100501), dividendēs EUR 0,64 apmērā par vienu
akciju izmaksājot 3 posmos, II, III, un IV ceturksnī, bet peļņas
daļu EUR 625 550.08 (seši simti
divdesmit pieci tūkstoši pieci simti piecdesmit
euro un 08 centi)
apmērā
atstāt nesadalītu
un novirzīt to AS “Olainfarm” attīstībā.
I posmā izmaksājami EUR 0,22 par vienu akciju,
II posmā izmaksājami EUR 0,22 par vienu akciju,
III posmā izmaksājami EUR 0,20 par vienu
akciju.
Balsošana:
lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
6.2. Noteikt sekojošo
dividenžu aprēķinu un izmaksas kārtību: I posms (II ceturksnis):
par aprēķina datumu noteikt 2017.gada
15.jūniju un par izmaksas datumu noteikt 2017.gada
20.jūniju; II posms
(III ceturksnis): par aprēķina
datumu noteikt 2017.gada
07.septembri un par izmaksas datumu noteikt 2017.gada
12.septembri; III posms
(IV ceturksnis): par aprēķina
datumu noteikt 2017.gada
07.decembri un par izmaksas datumu noteikt 2017.gada
12.decembri.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
7. Valdes ziņojums par 2017.
gada budžetu un darbības plānu.
Pieņemt zināšanai Valdes ziņojumu
par 2017. gada budžetu un darbības plānu, kas paredz, ka AS
“Olainfarm” nekonsolidētais apgrozījums 2017.gadā sasniegs 96
miljonus euro, AS “Olainfarm” nekonsolidētā peļņa
sastādīs 12,7 miljonus euro, konsolidētais apgrozījums būs
127 miljoni euro, bet konsolidētā peļņa sastādīs
15,5 miljonus euro.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu. 8. Statūtu
grozījumi.
8.1. Izteikt Statūtu
6.2.punktu šādā redakcijā: „6.2. Revīzijas komiteja sastāv no trim
revīzijas komitejas locekļiem. Revīzijas komitejas locekļi tiek
ievēlēti akcionāru sapulcē uz 2 (diviem)
gadiem”.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
8.2. Apstiprināt jaunu Statūtu redakciju.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
9. Zvērināta
revidenta vēlēšanas 2017. gadam un atlīdzības noteikšana
zvērinātajam revidentam.
9.1. Ievēlēt SIA
„Ernst & Young Baltic” (licence Nr.17, vienotais reģistrācijas
Nr.40003593454) par AS „Olainfarm” zvērinātu revidentu 2017.
gadam.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar
nepieciešamo balsu vairākumu.
9.2. Noteikt zvērināta
revidenta kopējo atalgojumu 2017.gadam
EUR 47 600,00 (četrdesmit
septiņi tūkstoši seši simti euro)euro apmērā, neskaitot
PVN.
Balsošana: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
10. Padomes
vēlēšanas.
10.1. Ievēlēt
AS “Olainfarm” Padomi sekojošā sastāvā piecu gadu termiņam, nosakot
2017.gada 02.jūniju par padomes pilnvaru termiņa sākuma
datumu:
Vārds, uzvārds:
1. Valentīna Andrējeva
2. Andis Krūmiņš
3. Ivars Godmanis
4. Aleksandrs Raicis
5. Gunta Veismane
Balsošana:
par kandidātiem ir nodots sekojošais balsu
skaits:
Par
Valentīnu Andrejevu – 1 958 268 balsis, jeb 19,85% no
klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu
skaita Par
Andi Krūmiņu – 1 972 155 balsis, jeb 19,99% no klātesošo
balsstiesīgo akcionāru balsu skaita Par
Ivaru Godmani- 1 985 074 balsis, jeb 20,12% no klātesošo
balsstiesīgo akcionāru balsu skaita Par
Aleksandru Raici – 1 973 321 balsis, jeb 20,00 % no klātesošo
balsstiesīgo akcionāru balsu skaita Par
Guntu Veismani – 1 958 210 balsis, jeb 19,85% no klātesošo
balsstiesīgo akcionāru balsu skaita
Atturas (nenodod balsis)
– 19 600 balsis, jeb 0,20% no
klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu
skaita
10.2. Noteikt
Padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu EUR 13500,00
(trīspadsmit tūkstoši pieci simti euro)
apmērā.
Balsošana:
lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu
vairākumu.
11.
Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas
komitejai.
11.1. Ievēlēt AS „Olainfarm” revīzijas
komitejā: -
Padomes priekšsēdētāja vietnieci Valentīnu
Andrējevu, -
Padomes locekli Guntu Veismani, -
Viesturu Gurtlavu.
Balsošana:
par kandidātiem ir nodots sekojošais balsu
skaits:
Par
Valentīnu Andrejevu – 3 275 872 balsis, jeb 33,20% no
klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu
skaita, Par
Guntu Veismani – 3 275 599 balsis, jeb 33,20% no klātesošo
balsstiesīgo akcionāru balsu skaita, Par
Viesturu Gurtlavu- 3 295 557 balsis, jeb 33,40% no klātesošo
balsstiesīgo akcionāru balsu skaita
Atturas (nenodod balsis)
– 19 600 balsis, jeb 0,20% no
klātesošo balsstiesīgo akcionāru balsu
skaita,
11.2.
Noteikt revīzijas komitejas locekļu ikmēneša atalgojumu EUR 5350,00
(pieci tūkstoši trīs simti piecdesmit euro)
apmērā.
Balsošana: lēmums ir
pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.
Ziņojumu
sagatavoja: Salvis
Lapiņš AS
Olainfarm Valdes
loceklis Rūpnīcu
iela 5, Olaine Latvija,
LV 2114 Tel:
+371 6 7013 717 Fakss:
+371 6 7013 777 e-pasts:
slapinsh@olainfarm.lv
|
Pielikumi |
|