AKCIJU SABIEDRĪBAS “LATVIJAS KUĢNIECĪBA” 2013. GADA 17.OKTOBRA ĀRKĀRTAS AKCIONĀRU SAPULCES LĒMUMU PROJEKTI

1.      Padomes vēlēšanas.

1)     Atsaukt no akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” Padomes locekļa amata ar 2013.gada 17.oktobri Vladimir Egger, Mikhail Dvorak, Javed Ahmed, Rubil Yilmaz, Mark Morrell Ware, Christophe Theophanis Matsacos, Simon Digby Boddy, Ivaru Girgensonu, Oļegu Stepanovu, Mārtiņu Kvēpu, Sergeju Šutovu (Serguei Choutov), Jaakko Sakari Mikael Salmelin. 

2)     Ievēlēt akciju sabiedrības “ Latvijas kuģniecība” Padomi uz pieciem gadiem sekojošā sastāvā, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2013.gada 17.oktobrī: 

1. __________________________,
2. __________________________,
3. __________________________,
4. __________________________,
5. __________________________,
6. __________________________,
7. __________________________,
8. __________________________,
9. __________________________,
10. __________________________,
11. __________________________,
12. __________________________,  

3)      Uzdot ______________ /vārds, uzvārds/ sasaukt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” jaunievēlētās padomes pirmo sēdi, paziņot padomes locekļiem par padomes sēdes norises laiku un vietu, noteikt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes darba kārtību, atklāt padomes sēdi, kā arī veikt citas nepieciešamās darbības, kas saistītas ar akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” jaunievēlētās padomes pirmās sēdes sasaukšanu un noturēšanu.

4)      Noteikt atlīdzības fondu padomes locekļiem par akciju sabiedrības “ Latvijas kuģniecība” padomes locekļu pienākumu pildīšanu LVL 0.00 (nulle latu) apmērā gadā.

Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” valde