Paziņojums par ārkārtas akcionāru sapulci

Ņemot vērā akcionāra Aksanas Jansones, kura pārstāv vairāk kā vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, 24.08.2012. pieprasījumu un LR „Komerclikuma” 270. un 268.pantu akciju sabiedrības „Grobiņa” (vienotais reģ.Nr.40003017297) valde paziņo, ka 2012.gada 25.septembrī plkst.14.00. Lapsu ielā 3, Dubeņi, Grobiņas pagasts, Grobiņas novads - 2. stāva zālē  notiks AS „Grobiņa” ārkārtas akcionāru sapulce ar sekojošu dienas kārtību:

1. Par AS „Grobiņa” padomes locekļa Jāņa Meijubera atsaukšanu.
2. Par jaunas AS “Grobiņa” padomes ievēlēšanu.
3. Par AS „Grobiņa” padomes locekļu atlīdzību.

Ar šo AS „Grobiņa” valde dara Jums zināmu, ka :šobrīd kopējais  AS „Grobiņa” balsstiesīgo akciju skaits ir 500 000 akcijas;

1. akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt AS „Grobiņa” valdei papildus jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā;
2. akcionāri ir tiesīgi piedāvāt savus lēmumu projektus par darba kārtībā iekļautiem jautājumiem, iesniedzot tos AS „Grobiņa” līdz 2012.gada 31.augustam;
3. akcionāriem ir tiesības saņemt lēmumu projektus, attiecībā uz grozījumiem AS „Grobiņa” statūtos sākot ar 2012.gada 11.septembri  darba dienās no plkst. 09.00 – 12.00. AS „Grobiņa” administrācijā Lapsu ielā 3, Dubeņi, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, iepriekš piesakoties pa tālr. 6 34 59100 vai 634 59102;
4. Ja akcionārs vismaz septiņas dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā  trīs dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautiem jautājumiem;
5. Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama publikācijas pielikumā , ka arī akciju sabiedrības „Grobiņa” interneta mājas lapā http://www.asgrobina.lv un akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” interneta mājas lapā http://www.nasdaqomxbaltic.com. un AS „Grobiņa” administrācijā Lapsu ielā 3, Dubeņi, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments. Pilnvara iesniedzama  līdz sapulces sākumam. Pilnvara, kuru izsniedz fiziska persona jābūt notariāli vai AS „Grobiņa” valdes locekļa apliecinātai;
6. 2012. gada 17.septembris ir akcionāru sapulces ieraksta datums. Ieraksta datums ir datums sešas darba dienas pirms akcionāru sapulces. Šajā datumā dienas beigās tiks fiksēti AS „Grobiņa” akcionāri un tiem piederošais akciju skaits akcionāra dalībai attiecīgajā akcionāru sapulcē;
7. Akcionāri var iepazīties ar pārējiem AS „Grobiņa” valdes sagatavotiem lēmumu projektiem akcionāru sapulcei sākot no 2012.gada 11.septembra līdz 2012.gada 25.septembrim (ieskaitot) gan AS „Grobiņa” administrācijā Lapsu ielā 3, Dubeņi, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā darba dienās no plkst. 09.00 – 12.00., iepriekš piesakoties pa tālr. 6 34 59100 vai 634 59102 , gan tie būs pieejami arī elektroniski  akciju sabiedrības „Grobiņa”, akciju sabiedrības „NASDAQ OMX Riga” un Finanšu un Kapitāla tirgus komisijas interneta mājas lapās;
8. Akcionāru reģistrācija notiks  no plkst.13.30. līdz 14.00. sapulces norises vietā.

AS „Grobiņa” valde

         Argita Jaunsleine
         Padomes priekšsēdētāja vietniece
         +371 29102585