1.    2011.gada pārskatu apstiprināšana.

 

1)    Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” padomes ziņojumu un revīzijas komitejas ziņojumu.

2)    Apstiprināt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” 2011.gada pārskatu.

3)    Apstiprināt akciju sabiedrības Latvijas kuģniecība” 2011.gada konsolidēto pārskatu.

 

2.    2011.gada peļņas izlietošana.

 

 

3.    Revidenta ievēlēšana 2012.gada pārskatu revīzijai.

 

1)    Par akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” revidentu 2012.gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu SIA „PricewaterhouseCoopers” (komercsabiedrības licences nr. 5).

2)     Pilnvarot akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” valdi noslēgt līgumu ar SIA „PricewaterhouseCoopers” par akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” 2012.gada pārskatu revīziju, nosakot atlīdzību akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” apstiprinātā 2012.gada budžeta ietvaros.

 

4.    Revīzijas komitejas vēlēšanas.

1)    Ievērojot, ka Mihails Dvoraks (Mikhail Dvorak) ir atstājis akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” revīzijas komitejas locekļa amatu, ar 2012.gada 25.jūliju atsaukt no akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” revīzijas komitejas locekļa amata Lahsen Idiken un Jozef Jozef Hubertus Johannes Baardemans.

2)    Ievēlēt akciju sabiedrības “Latvijas kuģniecība” revīzijas komitejas locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot pilnvaru termiņa sākumu 2012.gada 25.jūlijā:

2.1.   Lahsen Idiken, dzimis [..] , adrese: [..];

2.2.   Nafiset Negouch, [..], adrese: [..];

2.3.   Jozef Hubertus Johannes Baardemans, [..], adrese: [..].

 

Audita komisijas locekļa amatam izvirzītā kandidāte Nafiset Negouch 2002.gadā ir beigusi Maskavas Valsts universitātes starptautisko sakaru fakultāti un kopš 2002.gada strādā VNT S.A. pārstāvniecības Maskavā finanšu departamentā, kur šobrīd ieņem finanšu kontroliera amatu. N.Negouch akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” akcijas nepieder.