Par AS „Grobiņa” atkārtotajā akcionāru sapulcē pieņemtajiem lēmumiem

Ar šo paziņojam, ka 2012.gada 27. aprīlī notika AS „Grobiņa” atkārtotā akcionāru sapulce.

Šajā sapulcē tika pieņemti sekojoši lēmumi:

Balsojuma rezultāti lēmumam Nr.1

BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 454`896 balsis
PRET -  0 balsis
ATTURAS – nav
NOLĒMA: Apstirpināt AS „Grobiņa” valdes ziņojumu (vadības ziņojumu), revidenta atzinumu par AS „Grobiņa” 2011. gada darbības rezultātiem.

 Balsojuma rezulāti lēmumam Nr. 2

BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 454`896 balsis
PRET -  0 balsis
ATTURAS – nav
NOLĒMA: Pieņemt zināšanai AS „Grobiņa” padomes ziņojumu.

Balsojuma rezulāti lēmumam Nr. 3

BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 454`896balsis
PRET - 0 balsis
ATTURAS – nav
NOLĒMA: 1. Apstiprināt AS „Grobiņa” 2011. gada pārskatu.

BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 248` 530 balsis
PRET -  206` 366 balsis
ATTURAS – 0 nav
2. AS „Grobiņa” 2011. gada peļņu nesadalīt, bet novirzīt AS „Grobiņa” ražošanas attīstībai un modernizācijai.

Balsojuma rezulāti lēmumam Nr. 4

BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 454` 896 balsis
PRET -  0 balsis
ATTURAS – nav
NOLĒMA: 1. Ievēlēt 2012. gadam AS „Grobiņa” rediventus SIA „Audit Advice”, Reģ. Nr. 40003858822, LZRA licence Nr. 134 (atbildīgā revidente Marija Jansone, sertifikāts Nr. 25).
2. Noteikt atlīdzību pēc veiktā darba apjoma un starp AS „Grobiņa” un revidentu noslēgtā līguma noteikumiem, 2500 LVL +PVN

Balsojuma rezulāti lēmumam Nr. 5

BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 248` 530 balsis
PRET -  206` 366 balsis
ATTURAS – 0  nav
NOLĒMA: Apstiprināt AS „Grobiņa” budžetu 2012. gadam, nosakot kopējos ieņēmumus LVL 462` 2169, kopējos izdevumus LVL 462` 6874 .
Apstiprināt Valdes prognozēto koriģēto 2012. gada peļņu/zaudējumus LVL 101`991 .

Balsojuma rezulāti lēmumam Nr. 6

BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 248`530 balsis
PRET – 206`366 balsis
ATTURAS – nav
NOLĒMA: Noteikt atlīdzību AS „Grobiņa” padomes locekļiem par padomes locekļu funkciju veikšanu, nosakot padomes locekļiem atlīdzību reizi mēnesī- Ls 400 apmērā pirms nodokļu nomaksas.
Noteikt, ka Padomes locekļu izmaksas, kas ir tieši saistītas ar padomes locekļu pienākumu pienācīgu pildīšanu tiek kompensētas sekojošā kārtībā: ceļa izdevumi- 0.15 Ls par nobraukto kilometru, pasta un sakaru izdevumi- pēc fakta.

Balsojuma rezulāti lēmumam Nr. 7

BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 206` 366 balsis
PRET -  248`530 balsis
ATTURAS – nav
LĒMUMS NETIKA PIEŅEMTS. 

Balsojuma rezulāti lēmumam Nr. 8

BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 206` 366 balsis
PRET -  248`530 balsis
ATTURAS – nav
LĒMUMS NETIKA PIEŅEMTS. 

Balsojuma rezulāti lēmumam Nr. 9

BALSOJUMA REZULTĀTI:
PAR – 0 balsis
PRET -  248`530 balsis
ATTURAS – 206`366 balsis
LĒMUMS NETIKA PIEŅEMTS.

Balsojuma rezultāti lēmumam Nr. 10

Par lēmumu Nr.10 netika balsots, jo lēmums par kontroliera amata ieviešanu.

Balsojuma rezultāti lēmumam Nr. 11

Par lēmumu Nr.11 netika balsots, jo lēmums par kontroliera amata ieviešanu.

         Argita Jaunsleine
         Padomes priekšsēdētāja vietnieks
         tel. +371 29102585