Akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2010.gada 28.maija

kārtējās akcionāru sapulces

LĒMUMU PROJEKTI

ietverot akcionāru „P-D Management Industries Technologies GmbH” un „Vitrulan International GmbH” izvirzītos padomes locekļu kandidātus

1.      Valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2009.gada pārskata apstiprināšana.

1)      Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” valdes, padomes, revīzijas komitejas ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2)      Apstiprināt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” valdes sastādīto un akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes izskatīto akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2009.gada pārskatu.

2.      2009.gada peļņas izlietošana.

1)      Apstiprināt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2009.gada tīro peļņu 18 422 LVL (astoņpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit divi lati).

2)      2009.gada tīro peļņu 18 422 LVL (astoņpadsmit tūkstoši četri simti divdesmit divi lati) atstāt nesadalītu un izlietot akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” attīstībai un modernizācijai ar mērķi palielināt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” konkurētspēju.

3.      Revidenta ievēlēšana 2010.gada pārskatu revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

1)      Par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” revidentu 2010.gada pārskata revīzijai ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Deloitte Audits Latvia”, licences Nr. 43.

2)      Atlīdzību revidentam par 2010.gada pārskata revīzijas veikšanu noteikt saskaņā ar akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” valdes noslēgto līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” 2010.gada pārskata revīziju.

4.      Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomes locekļiem.

1)      Ievēlēt akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2010.gada 28.maijā:

1)      Jürgen Heinz Preiss-Daimler;

2)      Dr. Gunti Strazdu;

3)      Dr. Aivaru Lošmani;

4)      Hans Peter Cordts;

5)      Dr. Reinhard Edwin Manfred Willi Conradt;                  

2)      Noteikt padomes locekļiem gada atlīdzību par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes locekļa pienākumu pildīšanu 2010.gadā 6 000 LVL (seši tūkstoši latu) katram.

3)      Ja padomes loceklis nepiedalās kādā no 4 (četrām) obligātajām padomes sēdēm, tad atlīdzība tiek samazināta par 1 000 LVL (vienu tūkstoti latu) par katru neapmeklētu padomes sēdi.

4)      Par papildu atlīdzības par 2010.gada darbības rezultātiem noteikšanu katram akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” padomes loceklim 1% (viena procenta) apmērā no pārskata gada tīrās peļņas lemt pēc 2010.gada pārskata apstiprināšanas, izskatot jautājumu par 2010.gada peļņas izlietošanu.

5.      Atlīdzības noteikšana revīzijas komitejas locekļiem.

1)      Noteikt revīzijas komitejas locekļiem gada atlīdzību par akciju sabiedrības „Valmieras stikla šķiedra” revīzijas komitejas locekļa pienākumu pildīšanu 1 000 EUR (viens tūkstotis eiro) katram.

2)      Ja revīzijas komitejas loceklis nepiedalās kādā no obligātajām revīzijas komitejas sēdēm, tad viņam izmaksājamā atlīdzība tiek proporcionāli samazināta.

Valmierā, 2010.gada 14.maijā

Valdes priekšsēdētājs                                                                           A.O.Brutāns

Valdes loceklis                                                                                         D. Šēnbergs