Precizētais paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu.

Sabiedrības firma:
Akciju sabiedrība "KURZEMES ATSLĒGA 1"

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits:
918144 parastās vārda akcijas ar balsstiesībām

Juridiskā adrese:
Kalvenes ielā 27, Aizputē, Aizputes nov., LV-3456

Sapulces norises vieta:
Kalvenes ielā 27, Aizputē, Aizputes nov. (AS"KURZEMES ATSLĒGA 1" klubā)

Sapulces norises laiks:
2010.gada 23.aprīlī plkst.16.00

Dalībnieku reģistrācija:
2010.gada 23.aprīlī no plkst.15.20 - 15.55

Sapulces veids:
kārtējā akcionāru sapulce

Institūcija, kura sasauc sapulci:
valde

Darbības, kas akcionāriem jāveic līdz sapulcei:

1)sapulcē var piedalīties akcionāri, kuriem uz 15.04.2010.dienas beigām pieder akciju sabiedrības "KURZEMES ATSLĒGA 1" akcijas;

2)ja akcionāru  sapulcē pārstāv pilnvarnieks, viņam reģistrācijas komisijai jāiesniedz notariāli apstiprināta pilnvara (Sk. Pielikumu Nr.1 zemāk);

3) akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmito daļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības septiņu dienu laikā no dienas, kad izplatīts precizētais paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ierosināt  valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā Akcionāram ir pienākums iesniegt valdei lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina un kuru izlemšana ir akcionāru sapulces kompetencē. Akcionāriem jāiesniedz paskaidrojumi valdei par tiem darba kārtības jautājumiem, kuru iekļaušanu darba  kārtībā tie pieprasa un kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus.

Darba kārtība:

1.Par akciju sabiedrības gada pārskata apstiprināšanu, revidenta, valdes un padomes ziņojumiem.

2 Par pārskata gada zaudējumu segšanu.

3.Par revidenta vēlēšanām.

4.Par atlīdzības noteikšanu revidentam.

5.Padomes vēlēšanas.

6.Par atlīdzības noteikšanu padomes locekļiem.

7.Revīzijas komitejas locekļu vēlēšanas.

8.Par atlīdzības noteikšanu revīzijas komitejas locekļiem.

 Vieta un laiks, kad akcionāri var iepazīties ar lēmumu projektiem sapulces darba  kārtībā iekļautajos jautājumos:
Kalvenes ielā 27, Aizputē, Liepājas rajonā,  darba dienās laikā no plkst. 9.00 - 12.00

(sākot ar š.g. 9.aprīli).

AS"KURZEMES ATSLĒGA 1" valde

Lēmumu projekti AS"KURZEMES ATSLĒGA 1" 2010.gada 23.aprīlī kārtējā  akcionāru sapulcē  izskatāmajiem jautājumiem.

Darba kārtības 1.punktā.

Apstiprināt AS"KURZEMES ATSLĒGA 1" 2009.gada pārskatu.

Darba kārtības 2.punktā.

2009.gada zaudējumus segt no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas. 

Darba kārtības 3.punktā.

 Par  AS "KURZEMES ATSLĒGA 1" 2010.gada pārskata revidentu apstiprināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību " Revidentu serviss" (reģistrācijas Nr.48503004390, licence Nr.15, atbildīgais revidents Aivars Rutkis (sertifikāts Nr.18 )).

Darba kārtības 4.punktā.

 Par 2010.gada akciju sabiedrības gada pārskata auditu revidentam noteikt atalgojumu Ls 1210,- (t.sk.PVN 21% apmērā).

Darba kārtības 5.punktā.

 Ievēlēt padomi piecu cilvēku sastāvā.

Darba kārtības 6.punktā.

 Noteikt atlīdzību padomes locekļiem sekojošā apmērā:

1) padomes priekšsēdētājam - Ls  180,- ;

2) padomes priekšsēdētāja vietniekam - Ls 135,- ;

3) padomes locekļiem - Ls 90,- .

Darba kārtības 7.punktā.

 Revīzijas komitejas locekļu pienākumus uzdot izpildīt sabiedrības padomes locekļiem.

Darba kārtības 8.punktā.

 Revīzijas komitejas locekļiem par pienākumu izpildi atalgojumu nenoteikt.

Akciju sabiedrības valde.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pielikums Nr.1

Pilnvara

pilnvaras izsniegšanas vieta                                                                pilnvaras izsniegšanas datums

 Es, _______________________________________     (pers. kods ___________________ ),

                  (Vārds, uzvārds)

 pilnvaroju  _________________________________ (pers. kods ___________________ )

                 (Vārds, uzvārds)

pārstāvēt mani AS "KURZEMES ATSLĒGA 1" 2010.gada 23.aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē un balsot  valdes izziņotajos darba kārtības jautājumos. 

Paraksts                 __________________

                 (paraksta atšifrējums)