Akciju sabiedrības “Latvijas balzams”

2009.gada 16.oktobra ārkārtas akcionāru sapulces

LĒMUMI

 1.      Padomes vēlēšanas.

 1)      Ņemot vērā padomes locekļa Aleksandra Jerņeva iesniegumu par padomes locekļa amata atstāšanu un saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu, atbrīvot ar 2009.gada 16.oktobri no AS „Latvijas balzams” padomes locekļa amata Aleksandru Kovaļevu (Alexander Kovalev), Pjotru Avenu (Petr Aven), Vitoldu Kokaru, Valižanu Abidovu un Andreju Skurihinu (Andrey Skurikhin).

2)      Ievēlēt AS „Latvijas balzams” padomes locekļa amatā uz trīs gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2009.gada 16.oktobrī:

 1.      Aleksandru Kovaļevu (Alexander Kovalev);

2.      Pjotru Avenu (Petr Aven);

3.      Andreju Skurihinu (Andrey Skurikhin);

4.      Aigaru Kalvīti;

5.      Sebastiānu Būlenu (Sebastiaan Boelen);

6.      Valu Mendeļējevu (Valery Mendeleev).

Rīgā, 2009.gada 16.oktobrī

AS “Latvijas balzams”

Valdes priekšsēdētājs                                                                          

K.Andersons