1. Valdes, Padomes ziņojumi un zvērināta revidenta atzinums, 2025. gada pārskatu apstiprināšana

1) Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” Valdes, Padomes ziņojumus un zvērināta revidenta atzinumu.

2) Apstiprināt akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” 2025. gada pārskatu, 2025. gada atkarības pārskatu, 2025. gada atalgojuma ziņojumu un korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2025. gadu.

2. Par tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanās sekām un Sabiedrības turpmākās darbības iespējām, tostarp par maksātnespējas procesa uzsākšanu

1) Atlikt 2. darba kārtības jautājuma izskatīšanu un lēmuma pieņemšanu šajā jautājumā 2026. gada 3. novembra akcionāru sapulcē.

2) Sasaukt akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” ārkārtas akcionāru sapulci minētā jautājuma izskatīšanai pēc tam, kad būs iegūta pietiekama skaidrība Amber Beverage Group Holding S.à r.l. kā akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” vairākuma akcionārs maksātspējas statusu.