LAU Infra Grupa AS, reģistrācijas Nr. 40003356530, juridiskā adrese: Krustpils iela 4, Rīga, Latvija, LV-1073 (turpmāk - Sabiedrība), valde, sasauc un izziņo ārkārtas akcionāru sapulci, kas norisināsies 2026. gada 23. oktobrī, pulksten 9.00 Sabiedrības birojā Krustpils ielā 4, Rīgā, 3. stāvā sēžu zālē. Sabiedrības valde nodrošinās iespēju akcionāriem balsot pirms sapulces un sapulcei pieslēgties attālināti, fiziski neierodoties uz sapulci, ievērojot zemāk minēto.

Ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtības jautājumi:

1. Par LAU Infra Grupa AS 2025. gada darbības rezultātu novērtējumu.
2. Par LAU Infra Grupa AS Atalgojuma politikas jaunā redakcijā apstiprināšanu.
3. Par LAU Infra Grupa AS zvērinātu revidentu 2026., 2027. pārskata gadam.
4. Par LAU Infra Grupa AS 2026. gada 19. februāra akcionāru sapulces Protokola Nr.1.-A.1/26/1 lēmuma Nr.2  2.2. punkta atcelšanu.
5. Par LAU Infra Grupa AS statūtu grozījumu un statūtu jaunā redakcijā apstiprināšanu.
6. Par LAU Infra Grupa AS Padomes ievēlēšanu un atlīdzību.
7. Par LAU Infra Grupa AS Revīzijas komitejas ievēlēšanu un atlīdzību.

LAU Infra Grupa AS sasauc ārkārtas akcionāru sapulci atbilstoši Komerclikuma 270. pantā un 273. panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajai kārtībai.

Kopējais Sabiedrības balsstiesīgo akciju skaits ir 35 306 963 (trīsdesmit pieci miljoni trīs simti seši tūkstoši deviņi simti sešdesmit trīs akcijas).

Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2026. gada 15. oktobris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tiem piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akcionāru sapulcē 2026. gada 23. oktobrī, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

Akcionāru pārstāvju dalība akcionāru sapulcē

LAU Infra Grupa AS informē, ka akcionāriem ir tiesības piedalīties kārtējā akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojumu pirms sapulces) gan personiski, gan ar pārstāvju starpniecību, ievērojot Komerclikuma 277. pantā noteikto. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsojumam vai pieteikšanās veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvara, bet likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments. Pilnvarojuma veidlapa ir publicēta kopā ar šo paziņojumu.

Balsošana pirms sapulces

Akcionāri ir aicināti izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, nosūtot balsojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības e-pastu: investors@lauinfra.com.

Balsošanai jāizmanto balsojuma veidlapa, kas publicēta kopā ar šo paziņojumu. Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja tas tiks saņemts Sabiedrībā līdz 2026. gada 20. oktobrim.

Akcionāri, kuri balsojuši pirms sapulces, tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūtīs akcionāram apstiprinājumu.

Dalība un balsošana sapulcē

Lai piedalītos akcionāru sapulcē klātienē vai attālināti, nepieciešams iepriekš reģistrēties.
Akcionāru reģistrācija un identifikācija notiks šādā kārtībā:

1. Lai reģistrētu dalību akcionāru sapulcē (klātienē vai attālināti), akcionāram līdz 2026. gada 20. oktobra plkst. 17.00 jāiesniedz Sabiedrībai aizpildīta pieteikšanās veidlapa, nosūtot to ar drošu elektronisko parakstu parakstītu uz e-pastu: investors@lauinfra.com. Pieteikuma veidlapa ir publicēta kopā ar šo paziņojumu.

Attālināta dalība

2. Akcionāri, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcē attālināti, norādītajā e-pastā līdz 2026. gada 23. oktobra plkst. 09.00 saņems pieslēgšanās saiti sapulcei.
3. Akcionāriem, kuri būs pieteikušies sapulces dalībai attālināti, izmantojot saņemto saiti, jāpievienojas sapulces reģistrācijai ne vēlāk kā plkst. 8.00 un jābūt gataviem, izmantojot video, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai veiktu akcionāru video identifikāciju.
4. Lai akcionārs varētu izmantot attālinātas dalības un balsošanas iespējas akcionāru sapulcē, akcionāram ir jānodrošina atbilstošs tehniskais aprīkojums, tostarp dators ar instalētu programmatūru "Microsoft Teams", kā arī stabils un kvalitatīvs interneta pieslēgums.

Klātienes dalība

5. Akcionāru, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei klātienē, reģistrācija dalībai notiks sapulces dienā 2026. gada 23. oktobrī no plkst. 8.00 līdz plkst. 8.45 akcionāru sapulces norises vietā.  Akcionāriem vai to pārstāvjiem reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Iepazīšanās ar lēmumu projektiem

Akcionāru sapulces lēmumu projekti ir publicēti kopā ar šo paziņojumu.

Darba kārtības papildināšana un akcionāru jautājumi

Sabiedrības akcionāri, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, var pieprasīt valdei papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā līdz 2026. gada 8.oktobrim (ieskaitot). Akcionārs, kurš pieprasa papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā, iesniedz Sabiedrības valdei lēmumu projektus vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēta lēmumu pieņemšana.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz vienu divdesmitdaļu no sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības līdz 2026. gada 16. oktobrim (ieskaitot) iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem.

Ja akcionārs līdz 16. oktobrim (ieskaitot) iesniegs valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā līdz 2026. gada 20. oktobrim (ieskaitot) sniegs viņam visas pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem, kā arī ar citiem sapulcē izskatāmajiem jautājumiem.

Iesniegt augstāk minētos priekšlikumus un uzdot jautājumus par ārkārtas akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem iespējams elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: investors@lauinfra.com.

Informācija par akcionāru sapulci pieejama arī Sabiedrības tīmekļvietnē https://lauinfra.com/, oficiālās regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas tīmekļvietnē https://csri.investinfo.lv/ un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” tīmekļvietnē https://nasdaqbaltic.com/.

Pielikumā:

• Lēmumu projekti un to pielikumi
• Balsošanas veidlapa (balsošanai pirms sapulces)
• Pieteikšanās veidlapa dalībai Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē
• Pilnvarojuma veidlapa

Par LAU Infra Grupa
LAU Infra Grupa AS ir viens no vadošajiem infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmumiem Latvijā, kas nodrošina mobilitāti un savienojamību visā valstī. Uzņēmums uztur vairāk nekā 20 000 kilometru valsts un pašvaldību ceļu, pārvalda 32 minerālmateriālu ieguves vietas un nodarbina vairāk nekā 1000 darbinieku. LAU Infra Grupa AS vertikāli integrētais darbības modelis apvieno ceļu būvniecību un uzturēšanu, aizsardzības infrastruktūras projektu īstenošanu un minerālmateriālu ražošanu.

Papildu informācija:
Sanita Baginska
LAU Infra Grupa AS
Komunikācijas vadītāja
Tālrunis: +371 20750842
E-pasts: sanita.baginska@lau.lv