Paziņojums par AS „Brīvais vilnis” kārtējās akcionāru sapulces lēmumiem

Salacgrīvā                                                                                                        2014.gada 3.jūnijā

Akciju sabiedrības „Brīvais vilnis” valde paziņo, ka uz 03.06.2014. kārtējo akcionāru sapulci no apmaksātā un reģistrētā pamatkapitāla 3 099 450 akcijām bija ieradušies akcionāri, kuri pārstāvēja 3 007 645 akcijas jeb 97%.

Kārtējā akcionāru sapulce pieņēma sekojošus lēmumus:

1. Apstiprināt AS „Brīvais vilnis” 2013.gada pārskatu un pieņemt zināšanai revīzijas komitejas informāciju.

2. AS „Brīvais vilnis” 2013.gada peļņu 437 100 LVL novirzīt iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

3. Veikt akciju denomināciju no latiem (LVL) uz euro (EUR) un atlikumu 70890,03 EUR ieskaitīt AS „Brīvais vilnis” rezervēs.

4. Grozīt AS „Brīvais vilnis” statūtu 4.1.punktu „Sabiedrības pamatkapitāls”, kuru izteikt sekojošā redakcijā:

„Sabiedrības pamatkapitāla lielums ir 4339230 EUR (euro) un tas sastāv no 3099450 akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR (viens euro un četrdesmit centi).Visas akcijas dod vienādas tiesības uz balsstiesībām akcionāru sapulcē, dividendes saņemšanu un likvidācijas kvotas saņemšanu. Visas akcijas ir uzrādītāja akcijas un ir dematerializētā formā. Akcija nav dalāma.”

5. Apstiprināt AS „Brīvais vilnis” jauno statūtu redakciju un noteikt akcijas denominācijas no latiem (LVL) uz euro (EUR) datumu - 15. darba dienā pēc jaunās statūtu redakcijas apstiprināšanas LR Uzņēmumu reģistrā.

6. Pilnvarot valdi veikt nepieciešamās darbības AS „Brīvais vilnis” jauno statūtu reģistrācijai LR Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā.

7. Par zvērināto revidentu AS ‘’Brīvais vilnis’’ 2014.gada pārskata pārbaudei, atzinuma sniegšanai ievēlēt SIA ‘’I.F.Revīzija’’ zvērināto revidenti Elitu Stabiņu, sertifikāts nr.162.

8. Noteikt zvērinātajam revidentam 2014.gada pārskata pārbaudei un atzinuma sniegšanai atlīdzību 6830 EUR, kā arī  PVN 21%.

Valdes priekšsēdētājs

Arnolds Babris