Akciju sabiedrības „Nordeka”

2014.gada 21.maija kārtējās akcionāru sapulces

LĒMUMI

1. 2013.gada pārskata apstiprināšana.

1. Pieņemt zināšanai akciju sabiedrības „Nordeka” valdes, padomes ziņojumus un neatkarīgu revidentu ziņojumu.
2. Apstiprināt akciju sabiedrības „Nordeka” valdes sastādīto un akciju sabiedrības „Nordeka” padomes izskatīto akciju sabiedrības „Nordeka” 2013.gada pārskatu.
3. Akciju sabiedrības „Nordeka” 2013.gada zaudējumus 468 873 LVL apmērā segt ar iepriekšējo gadu nesadalīto peļņu 29 247 LVL apmērā un nākamo periodu peļņu 439 626  LVL apmērā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

       2. Revidenta ievēlēšana 2014.gada pārskata revīzijai un atlīdzības noteikšana revidentam.

1. Par akciju sabiedrības „Nordeka” revidentu 2014.gada pārskata revīzijai ievēlēt auditorfirmu sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Deloitte Audits Latvia” (komercsabiedrības licences Nr.43).
2. Noteikt atlīdzību revidentam par 2014.gada pārskata revīzijas veikšanu akciju sabiedrības „Nordeka” 2014.gada budžeta ietvaros, nepārsniedzot iepriekšējā gadā noteikto atlīdzību.
3. Uzdot akciju sabiedrības „Nordeka” valdei noslēgt līgumu ar revidentu par akciju sabiedrības „Nordeka” 2014.gada pārskata revīziju.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

        3. Akciju nominālvērtības denominācija uz euro.

1. Veikt Sabiedrības 1 906 588 (viens miljons deviņi simti seši tūkstoši pieci simti astoņdesmit astoņu) akciju ar katras akcijas nominālvērtību LVL 1,- (viens lats) denomināciju no latiem uz euro, nosakot, ka pamatkapitāls pēc denominācijas ir sadalīts 1 906 588 (viens miljons deviņi simti seši tūkstoši pieci simti astoņdesmit astoņās) akcijās ar katras akcijas nominālvērtību EUR 1,40 (viens euro četrdesmit centi) ar kopējo pamatkapitāla vērtību EUR 2 669 223,20 (divi miljoni seši simti sešdesmit deviņi tūkstoši divi simti divdesmit trīs euro divdesmit centi).
2. Sabiedrības akciju denominācijas no latiem uz euro rezultātā radušos pozitīvo starpību EUR 43 607,12 (četrdesmit trīs tūkstoši seši simti septiņi euro un divpadsmit centi) apmērā ieskaitīt Sabiedrības rezervēs.
3. Noteikt, ka denominācija ir veicama pēc stāvokļa uz 2014.gada 10.jūniju (dienas beigām).

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

       4. Statūtu grozījumi.

1. Izteikt Statūtu 2.1.punktu  jaunā redakcijā:

“2.1.Sabiedrības pamatkapitāls ir 2 669 223,20 EUR (divi miljoni seši simti sešdesmit deviņi tūkstoši divi simti divdesmit trīs euro divdesmit centi). Sabiedrības pamatkapitāls sastāv no 1 906 588 (viena miljona deviņi simti seši tūkstoši pieci simti astoņdesmit astoņām) akcijām. Vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR (viens euro četrdesmit centi)”.

       2. Papildināt Statūtu 4.3 punktu ar šādiem apakšpunktiem:

„10) ilgtermiņa sabiedrības attīstības stratēģija un investīcijas programmas;

  11) galvojumu un citu saistību izpildes nodrošinājumu sniegšana;

  12) aizdevuma līgumu, kurās Sabiedrība ir aizņēmējs, slēgšana;

  13) preču zīmju un cita intelektuālā īpašuma atsavināšana un/vai iegūšana;

  14) par ekskluzivitātes tiesību piešķiršanu Sabiedrības darījumos;

  15) par sponsorēšanu un dāvinājumiem, kuru summa pārsniedz EUR 2850 (divi tūkstoši astoņi simti piecdesmit euro)”.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

      5. Padomes vēlēšanas.

Ņemot vērā Padomes locekļu Alda Pauniņa un Edija Eisaka iesniegumus par Padomes locekļa amata atstāšanu, saskaņā ar Komerclikuma 296.panta devīto daļu ar 2014.gada 21.maiju atbrīvot no akciju sabiedrības „Nordeka” Padomes locekļa amata Juri Savicki, Mihailu Kuzņecovu, Valdi Jefimovu un Nataļju Savicku.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Ievēlēt akciju sabiedrības „Nordeka” padomes locekļa amatā uz pieciem gadiem, nosakot padomes pilnvaru termiņa sākumu 2014.gada 21.maijā:

1. Juri Savicki;
2. Pēteri Ločmeli;
3. Valdi Jefimovu;
4. Mihailu Kuzņecovu;
5. Nataļju Savicku;
6. Sandru Savicku;

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts, sadalot balsis.

Noteikt kopējo ikmēneša atlīdzības fondu akciju sabiedrības „Nordeka" padomes locekļiem 18 900 EUR (astoņpadsmit tūkstoši deviņi simti euro) apmērā, pilnvarojot padomi noteikt atlīdzības fonda sadalījumu starp padomes locekļiem, ņemot vērā katra padomes locekļa pienākumu apjomu un ieguldījumu sabiedrības attīstībā.

Balsošanas rezultāti: lēmums ir pieņemts ar nepieciešamo balsu vairākumu.

Rīgā, 2014.gada 21.maijā.

Akciju sabiedrības „Nordeka”

valdes priekšsēdētājs                                                                                                  S.Zabavņikovs