PAS “Indexo”, reģistrācijas numurs: 40203042988, juridiskā adrese: Rīga, Roberta Hirša iela 1, LV-1045, Latvija (turpmāk – Sabiedrība), valde sasauc un izziņo ārkārtas akcionāru sapulci, kura norisināsies 2026. gada 01.oktobrī klātienē plkst.10:00, Roberta Hirša ielā 1, LV-1045, Verdes A ēkas 1.stāva konferenču zālē Bite (turpmāk – Sapulce).  

Sapulces mērķis ir lemt par Sabiedrības akciju nominālvērtības samazināšanu un statūtu grozījumiem, turpmāku kapitāla piesaisti, pamatkapitāla palielināšanu saistībā ar AS “DelfinGroup” akciju iegādi akciju maiņas darījuma ietvaros, kā arī grozījumiem Sabiedrības personāla opciju programmās un ar tām saistītajos pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumos. 

Darba kārtība 

I. Korporatīvie lēmumi saistībā ar akciju nominālvērtības samazināšanu un kapitāla piesaisti:

1) Statūtu grozījumi un statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana. 

2) Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana. 

3) Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju, kas tiks emitētas pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu, iegrāmatošana Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), iekļaušana un tirdzniecības uzsākšana akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā). 

4) Sabiedrības valdes un padomes pilnvarošana saistībā ar kapitāla palielināšanu, kas tiks veikta pamatojoties uz statūtu jaunās redakcijas 3.6. punktā valdei piešķirto pilnvarojumu. 

II. Pamatkapitāla palielināšana saistībā ar brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu par ar “Delfingroup” akciju iegādi, ar mēŗki realizēt akciju maiņas darījumu: 

5) Sabiedrības pamatkapitāla palielināšana saistībā ar brīvprātīgo akciju atpirkšanas piedāvājumu par AS “DelfinGroup” akciju iegādi, ar mērķi realizēt akciju maiņas darījumu. 

6) Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšana. 

7) Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšana. 

8) Statūtu grozījumu un Statūtu jaunās redakcijas apstiprināšana. 

9) Sabiedrības jauno emitējamo dematerializēto akciju iegrāmatošana Nasdaq CSD SE (centrālajā vērtspapīru depozitārijā), iekļaušana un tirdzniecības uzsākšana akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” Baltijas regulētajā tirgū (Baltijas oficiālajā sarakstā). 

III. Grozījumu veikšana Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos: 

10) Valdes pamatojums (atzinums) par grozījumu veikšanu Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2021, 2022 un 2025) un pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumos. 

11) Grozījumu veikšana 2025. gada 7. novembra Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2025).  

12) Grozījumu veikšana 2025. gada 7. novembra Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumos. 

13) Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2022).  

14) Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumos. 

15) Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumos (Personāla opciju programma 2021).  

16) Grozījumu veikšana 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprinātajos pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumos. 

Sabiedrības akcionāriem un to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kuri pārstāv vismaz 5% (piecus procentus) no Sabiedrības kopējā balsstiesīgo akciju skaita, ir tiesības ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pirms Sapulces, tas ir, līdz 2026. gada 16.septembrim, pieprasīt, lai valde iekļauj papildu jautājumus sapulces darba kārtībā.  

Sabiedrības akcionāriem un to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kuri pārstāv vismaz 5% (piecus procentus) no Sabiedrības kopējā balsstiesīgo akciju skaita, ir tiesības ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms Sapulces, tas ir, līdz 2026. gada. 24.septembrim, iesniegt lēmumu projektus par sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. 

Sabiedrības akcionāri ir tiesīgi uzdot jautājumus par Sapulces darba kārtības jautājumiem vismaz 7 (septiņas) dienas pirms Sapulces, iesniedzot Sabiedrības valdei rakstveida pieprasījumu. 

Minētos pieprasījumus un jautājums akcionāri var iesniegt papīra formā Sabiedrības juridiskajā adresē, Rīgā, Roberta Hirša ielā 1, LV-1045, uzrādot Sabiedrības darbiniekiem personu apliecinošu dokumentu, vai iesūtīt tos, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi info@indexo.lv.  

Sabiedrības kopējais akciju skaits un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 10 561 531 (desmit miljoni pieci simti sešdesmit viens tūkstotis pieci simti trīsdesmit viena).  

Visi Sapulcē izskatāmo jautājumu lēmuma projekti ir pieejami Sabiedrības mājaslapā https://indexo.lv/investoriem/zinas/, https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga mājaslapā www.nasdaqbaltic.com, bet, Sapulces dienā – reģistrācijas vietā. Sabiedrība nekavējoties pēc tam, kad saņemti akcionāru iesniegtie lēmumu projekti vai paskaidrojumi par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēta lēmumu pieņemšana, nodrošina to pieejamību akcionāriem augstāk minētajās informācijas vietnēs. 

Balsošana rakstiski, pirms Sapulces 

Sabiedrības valde nodrošina iespēju akcionāriem balsot pirms Sapulces. Akcionāri var izmantot tiesības balsot rakstiski pirms Sapulces, nosūtot balsojumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz Sabiedrības e-pastu info@indexo.lv, vai nodot balsojumu, kas parakstīts papīra formā, Sabiedrības juridiskajā adresē, Rīgā, Roberta Hirša ielā 1, LV-1045, Latvijā, Sabiedrības darbiniekiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. 

Balsošanai rakstiski pirms Sapulces ir jāizmanto balsojuma veidlapa, kas ir pieejama Sabiedrības mājaslapā https://indexo.lv/investoriem/zinas/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. Balsošanas veidlapa tiek publicēta kopā ar Sapulces lēmumu projektiem. 

Rakstveida balsojums pirms Sapulces tiks ņemts vērā, ja tas tiks saņemts Sabiedrībā līdz 2026. gada 30.septembrim plkst.16:00. Akcionāri, kuri balsojuši rakstiski pirms Sapulces, tiks uzskatīti par klāt esošiem Sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis rakstiski pirms Sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas, kurā lūgts apstiprināt balsojuma saņemšanu, nosūtīs akcionāram apstiprinājumu. 

Dalība un balsošana Sapulcē 

Ieraksta datums akcionāru dalībai Sapulcē ir 2026. gada 23.septembris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties Sapulcē 2026. gada  01.oktobrī kā arī balsot rakstiski pirms Sapulces. 

Akcionāri var piedalīties Sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojumu rakstiski pirms Sapulces) personiski vai ar savu pilnvarnieku vai pārstāvju starpniecību. Ja akcionāru pārstāv pilnvarnieks, balsošanas vai pieteikšanās veidlapai jāpievieno rakstiska pilnvarojuma veidlapa. Likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pārstāvību apliecinošs dokuments. Pilnvarojuma veidlapa pieejama Sabiedrības interneta vietnē https://indexo.lv/investoriem/zinas/, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā https://csri.investinfo.lv/lv/ un AS Nasdaq Riga interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.  

Dalībai Sapulcē akcionāru vai to pārstāvju reģistrācija un identifikācija norisināsies šādā kārtībā: 

1. Akcionāriem līdz 2026. gada 30.septembrimplkst. 16:00 Sabiedrībai jānosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta pieteikšanās veidlapa uz e-pastu info@indexo.lv, vai  papīra formā parakstīta pieteikšanās veidlapa jāiesniedz Sabiedrības juridiskajā adresē Rīgā, Roberta Hirša ielā 1, LV-1045, uzrādot Sabiedrības darbiniekiem personu apliecinošu dokumentu.  

2. Akcionāru (pilnvarnieku) reģistrācija dalībai Sapulcē notiks Sapulces dienā, 2026. gada  01.oktobrī, no plkst. 09:30 līdz plkst. 9:50. Sapulces norises vietā – Roberta Hirša ielā 1, LV-1045, Verdes A ēkas 1.stāvā, konferenču zālē BITE. Akcionāriem (pārstāvjiem) reģistrējoties, jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. 

3. Sapulces laikā tiks nodrošināta tās video un audio straumēšana, kurai varēs pieslēgties visi Sabiedrības akcionāri. Lai pieteiktos straumes skatīšanai, akcionāriem līdz 2026. gada 30.septembrim plkst. 16.00 jānosūta Sabiedrībai aizpildīta pieteikšanās veidlapa, atzīmējot attiecīgo izvēli un norādot e-pasta adresi, uz kuru tiks nosūtīts ielūgums pieslēgties 2026. gada 01.oktobra akcionāru sapulcei. Jāņem vērā, ka šī straumēšana nav uzskatāma par attālinātu dalību sapulcē un ir tikai informatīva. Straumes skatīšanās laikā akcionāri nevarēs balsot elektroniski. Balsot iespējams: 

- piedaloties sapulcē klātienē, vai; 

- iepriekš rakstveidā, iesniedzot aizpildītu balsojuma veidlapu Sabiedrībai šajā paziņojumā noteiktajā kārtībā. 

Informācija par Sapulci pieejama arī Sabiedrības mājaslapā https://indexo.lv/investoriem/zinas/ un AS Nasdaq Riga mājaslapā www.nasdaqbaltic.com. 

Pielikumā: 

1. Pieteikšanās veidlapa dalībai Sapulcē; 
2. Pilnvarojuma veidlapa;   
3. Akcionāru sapulces lēmumprojekti;   
4. Balsojuma veidlapa;  
5. IPAS Indexo Valdes ziņojums par Sabiedrības akcionāru pirmtiesību atcelšanas nepieciešamību un jaunas emisijas akciju cenu; 
6. IPAS INDEXO Statūtu grozījumi; 
7. IPAS INDEXO Statūtu jauna redakcija; 
8. IPAS INDEXO Pamatkapitāla palielināšanas noteikumi DelfinGroup darījums; 
9. IPAS INDEXO Statūtu grozījumi darījums DelfinGroup darījums; 
10. IPAS INDEXO Statūtu jaunā redakcija darījums DelfinGroup darījums; 
11. IPAS Indexo 2021 gada personāla opciju programma jaunā redakcija; 
12. Pamatkapitāla palielināšana ar nosacījumu 2021 gada programma jaunā redakcija; 
13. 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulcē apstiprināto Sabiedrības personāla opciju izlaišanas noteikumu (Personāla opciju programma 2022) jaunā redakcija; 
14. 2022. gada 24. martā Sabiedrības akcionāru sapulces apstiprināto pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumi jaunā redakcija; 
15. Sabiedrības pamatkapitāla palielināšanas ar nosacījumu noteikumi 2025 jaunā redakcija 
16. Sabiedrības Personāla opciju izlaišanas noteikumi (Personāla opciju programma 2025) jaunā redakcija. 

Par INDEXO finanšu pakalpojumu grupu 

INDEXO ir finanšu pakalpojumu grupa, kurā ietilpst pensiju pārvaldes uzņēmumi IPAS INDEXO, AS INDEXO Atklātais Pensiju Fonds un INDEXO Asset Management IPAS, kā arī INDEXO Banka un AS DelfinGroup. 

Grupas pensiju pārvaldes uzņēmumi Latvijā pārvalda 1,7 miljardus eiro un tiem ir vairāk nekā 162 000 klientu. Eiropas Centrālās bankas licencētā INDEXO Banka apkalpo vairāk nekā 68 000 klientu, kopējam noguldījumu apjomam sasniedzot 155 miljonus eiro un kredītportfelim – 126 miljonus eiro. INDEXO Grupa 2026. gada pirmajā ceturksnī sasniedza rentabilitāti Grupas līmenī. 

Plašāka informācija: https://indexo.lv/


Kontaktinformācija: 
Ieva Bauma 
INDEXO mārketinga un komunikācijas vadītāja 
E: ieva.bauma@indexo.lv 
T:+ 371 28 636 789