1. ​Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam

Par akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” revidentu 2025. gada pārskatu revīzijai ievēlēt auditorfirmu auditorfirmu BDO ASSURANCE, SIA  (Reģ.nr. 42403042353, juridiskā adrese: Mihaila Tāla iela 1, Rīga, LV-1045).

Noteikt atlīdzību revidentam par 2025. gada pārskatu revīzijas veikšanu apmērā, kas nepārsniedz 53 000 EUR, neiekļaujot PVN.

Uzdot akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” Valdei noslēgt līgumu ar ievēlēto revidentu par akciju sabiedrības “Amber Latvijas balzams” 2025. gada pārskatu revīziju.

2. Padomes vēlēšanas un atlīdzības noteikšana padomei.

Jautājuma izskatīšana tika atlikta, ņemot vērā, ka netika izvirzīts normatīvajos aktos noteiktais minimālas padomes locekļu kandidātu skaits.

3.Revīzijas komitejas vēlēšanas un atlīdzības noteikšana revīzijas komitejai.

Jautājuma izskatīšana tika atlikta, ņemot vērā, ka netika izvirzīts normatīvajos aktos noteiktais minimālas revīzijas komitejas locekļu kandidātu skaits.

 

Rīgā, 2026. gada 31.jūlijā